GUANGDONG ELLINGTON ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD. — Remuneration Information 2016

Nov 15, 2016

广东依顿电子科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度

第一条 为进一步提高公司管理水平，充分调动董事、监事及高级管理人员 的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益， 按照责、权、利对等原则，根据《公司法》、《公司章程》及《薪酬与考核委 员会工作细则》等规定，在充分考虑公司发展战略、实际情况和行业特点的基 础上，制定本制度。

第二条 适用本制度的董事、监事及高级管理人员包括：公司董事、监事、 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他由董事会聘任的公司高级管 理 人员。

第三条 依据产生方式和工作性质不同，董事、监事划分为：

• 1、内部董事、监事：指在公司兼任除董事、监事以外的职务并领取薪酬的

• 董事、监事；

• 2、外部董事、监事：指不在公司兼任除董事、监事以外的其他职务的董事、

• 监事；

第四条 公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：

1、公开、公正、透明的原则；

• 2、与权、责、利相结合的原则；

• 3、与年度绩效考核结果及公司经营业绩相匹配的原则；

4、以尊重历史为原则，根据同行业薪酬水平、所在地区薪酬水平、通货膨 胀水平、公司实际经营状况、组织架构调整、职位、职责变化做相应调整，以充 分体现激励与约束并重的原则。

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责对董事、高级管理人员进行薪酬 考核工作。

第六条 公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案参照当地同行业或相当 规模企业的情况，并结合公司经营绩效确定。

第七条 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定， 独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，其履行职务发生的费用由公司实报实 销。其他不在公司担任经营管理职务及不承担经营管理职能的外部董事、监事不领 取津贴。

第八条 内部董事、监事的薪酬以其在公司担任的经营管理职务为标准进行考 核发放。

第九条 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员 实行年薪制，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。其中基本薪酬参考同行业薪酬 水 平，并结合职位、能力、岗位责任综合确定，按月发放；绩效薪酬由董事会薪 酬 与考核委员会视高级管理人员年度经营目标完成情况而定，并根据所在地区薪 酬 水平和通货膨胀水平做相应调整。

第十条 董事会授权董事长根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情况及公 司的经营发展战略等，调整高级管理人员的薪酬标准。

第十一条 股东大会授权公司董事会对董事、监事及高级管理人员进行年度薪 酬的审议确认，并在年度报告中予以披露。

第十二条 董事会授权公司薪酬管理部门根据本制度制定具体的实施细则并实 施。

第十三条 本制度由董事会薪酬与考核委员会拟订，经董事会同意并提交股东 大会审议通过后实施，修订时亦同。

第十四条 本制度由公司董事会负责解释。

第十五条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、《公司章程》及其他有 关规定执行。

广东依顿电子科技股份有限公司

2016 年 11 月