GUANGDONG ELLINGTON ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 29, 2025

证券简称：依顿电子

公告编号：2025-021

证券代码：603328

广东依顿电子科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年9月23日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年9 月23 日 15 点00 分

召开地点：中山市三角镇高平工业区88 号会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2025 年9 月23 日

网络投票起止时间：自2025 年9 月23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等有关 规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及公开征集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
2	《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》	√
3	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
6	《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管 理制度>的议案》	√
7	《关于修订<内部控制制度>的议案》	√
8	《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》	√
9	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√

10	《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议 案》	√
11	《关于修订<对外担保制度>的议案》	√
12	《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度> 的议案》	√
13	《关于修订<公开信息披露管理制度>的议案》	√
14	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	√
15	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述所有议案均已经公司2025 年8 月28 日召开的第六届董事会第十八次会 议审议通过；议案2 已经公司同日召开的第六届监事会第十六次会议审议通过。 相关决议公告于2025 年8 月30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。上述议案的具 体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）另行刊载的《2025 年第一次临时股东大会会议资料》。

• 2、特别决议议案：议案2

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

• (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

• 账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

• 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，

• 可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通 股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东 账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 票的第一次投票结果为准。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

• 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603328	依顿电子	2025/9/15

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员。

五、 会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地， 减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、参加股东大会会议登记时间：2025 年9 月18 日上午8:30-12:00；下午 13:00-17:30

• 2、登记地点：中山市三角镇高平工业区88 号依顿电子董事会办公室

• 3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时

• 间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

• （1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

• （2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复

• 印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

• （3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件

• 并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

• （4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印

• 件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联 系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持 有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

六、 其他事项

（一）会议联系

通信地址：中山市三角镇高平工业区88 号依顿电子董事会办公室 邮编：528445

电话：0760-22813684

传真：0760-85401052

联系人：何刚、朱洪婷

（二）本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理

• （三）关于股东大会开设网络投票提示服务的提醒

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供

的股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日 的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、 议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票 一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_he lp.pdf ）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投 票平台和互联网投票平台进行投票。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司董事会 2025 年8 月30 日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

广东依顿电子科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年9 月 23 日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于续聘会计师事务所的议案》
2	《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》
3	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6	《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理 制度>的议案》
7	《关于修订<内部控制制度>的议案》
8	《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
9	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
10	《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议 案》
11	《关于修订<对外担保制度>的议案》
12	《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度> 的议案》
13	《关于修订<公开信息披露管理制度>的议案》
14	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
15	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。