GUANGDONG ELLINGTON ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Jan 9, 2024

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：2024-007

广东依顿电子科技股份有限公司

关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2024年1月26日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年1 月26 日 14 点30 分 召开地点：中山市三角镇高平工业区88 号会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年1 月26 日

至2024 年1 月26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等有关 规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及公开征集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类 型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于2024 年度日常关联交易预计的议案	√
2	关于2024 年度公司申请银行授信额度的议案	√
3	关于2024 年度使用自有资金从事金融衍生品交易的议案	√
4	关于2024 年度使用自有资金进行现金管理的议案	√
5	关于修订《公司章程》的议案	√
6	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
7	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√
8	关于修订《董事会议事规则》的议案	√

9	关于制定《独立董事工作制度》的议案	√
10	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
11	关于新增《会计师事务所选聘制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024 年1 月9 日召开的第六届董事会第七次会议审议通 过，其中议案1-4 已经公司2024 年1 月9 日召开的第六届监事会第七次会议审 议通过，相关决议公告于2024 年1 月10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。上述议 案的具体内容请见公司在上海证券交易所网站另行刊载的《2024 年第一次临时 股东大会会议资料》。

• 2、特别决议议案：议案5

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3、议案4

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

• 应回避表决的关联股东名称：四川九洲投资控股集团有限公司

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

（二） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东 账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，

可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通 股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东 账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 票的第一次投票结果为准。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603328	依顿电子	2024/1/17

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员。

五、 会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地， 减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。 （一）参加股东大会会议登记时间：2024 年1 月24 日- 25 日上午8:30-12:00； 下午13:00-17:30

• （二）登记地点：中山市三角镇高平工业区88 号依顿电子董事会办公室

• （三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述

• 时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

• 1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

• 2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印

• 件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

• 3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并

• 加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

• 4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件

• 并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

• 注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联

• 系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

（四）参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所 持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

六、 其他事项

（一）会议联系

通信地址：中山市三角镇高平工业区88 号依顿电子董事会办公室

邮 编：528445

电 话：0760-22813684

传 真：0760-85401052

联系人：何 刚 、朱洪婷

（二）本次临时股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司董事会 2024 年1 月10 日

附件：授权委托书

授权委托书

广东依顿电子科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024 年1 月26 日 召开的贵公司2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2024 年度日常关联交易预计的议案
2	关于2024 年度公司申请银行授信额度的议 案
3	关于2024 年度使用自有资金从事金融衍生 品交易的议案
4	关于2024 年度使用自有资金进行现金管理 的议案
5	关于修订《公司章程》的议案
6	关于修订《股东大会议事规则》的议案
7	关于修订《累积投票制实施细则》的议案
8	关于修订《董事会议事规则》的议案
9	关于制定《独立董事工作制度》的议案
10	关于修订《关联交易决策制度》的议案
11	关于新增《会计师事务所选聘制度》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。