GUANGDONG ELLINGTON ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD. — Governance Information 2024

Jan 9, 2024

广东依顿电子科技股份有限公司 提名委员会工作细则

广东依顿电子科技股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及 《广东依顿电子科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的相关规定，特制定本细则。

第二条 董事会提名委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核并提出建议。 提名委员会对董事会负责， 向董事会报告工作。 第二章 人员组成

第三条 提名委员会委员由公司董事担任，任期与董事会任期一致， 均为 3 年。 委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并由各委员会根据本章的规定补足委员人数。

第四条 提名委员会委员的组成：

（一）提名委员会由三名董事组成， 其中独立董事应当过半数 ；

（二）提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生；

（三）提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工 作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第三章 职责权限

第五条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对 董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事 会提出建议：

（一）提名或任免董事；

（二）聘任或解聘高级管理人员；

（三）对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见；

（四）法律法规、证券交易所相关规定及公司章程规定的其他事项。

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广东依顿电子科技股份有限公司 提名委员会工作细则

董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第六条 提名委员会的提案应当提交董事会审议决定。控股股东在无充分理 由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性 的董事和高级管理人员人选。

第七条 提名委员会行使职权应符合有关法律法规、《公司章程》及本细则 的有关规定，不得损害公司和股东的合法权益。

第四章 决策程序

第八条 提名委员会依据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合本公司 实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形 成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

第九条 董事、高级管理人员的选任程序：

（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高 级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛 搜寻董事、高级管理人员人选；

（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况， 形成书面材料；

（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人 员人选；

（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人 员进行资格审查；

（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提 出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；

（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第五章 议事规则

第十条 提名委员会召开需于会议召开前 3 天通知全体委员，会议由召集人 主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。 会议以现场 召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时

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广东依顿电子科技股份有限公司 提名委员会工作细则

可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。

第十一条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名 委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十二条 提名委员会委员应亲自出席会议，因故未能出席会议的委员可 书面委托其他委员代为出席，委托书中应载明授权范围，该委员视为出席会议。 第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以 采取通讯表决的方式召开， 表决后需签名确认。

第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人 员列席会议。

第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见， 费用由公司支付。

第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵 循有关法律法规、《公司章程》及本细则的规定。

第十七条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董 事会。

第十八条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上 签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

第十九条 提名委员会出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得 擅自披露有关信息。

第六章 附则

第二十条 本细则自董事会决议通过之日起执行。

第二十一条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规 定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司 章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并及时 修订，报董事会审议通过。

第二十二条 本细则由董事会负责解释。

广东依顿电子科技股份有限公司

2024年1月

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