GUANGDONG ELLINGTON ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD. — Governance Information 2019

Nov 18, 2019

广东依顿电子科技股份有限公司（2019）

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证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2019-053

广东依顿电子科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》 的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据公司经营管理实际情况，公司拟对《公司章程》和《董事会议事规则》 的部分条款进行修订。相应修订方案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

具体内容如下：

一 、《公司章程》修订内容如下：

一、《公司章程》修订内容如下：
修订前：	拟修订后：
第一百零六条董事会由7 名董事组成，其中独立董事3 人，设董事长1人和副董事长1人。	第一百零六条董事会由8名董事组成，其中独立董事3 人，设董事长1人和副董事长1人。
第一百二十四条公司设总经理1名，副总经理2 人，由董事会聘任或解聘。	第一百二十四条公司设总经理1名，副总经理3人，由董事会聘任或解聘。

除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

二 、《董事会议事规则》修订内容如下：

修订前：	拟修订后：
第六条董事会由7 名董事组成，其中独立董事3 名。	第六条董事会由8 名董事组成，其中独立董事3 名。
第三十八条董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年召开不少于二次，每六个月一次。	第三十八条董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年召开不少于二次，上下两个半年度各召开一次。

除上述部分条款修订外，《董事会议事规则》的其他内容不变。

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广东依顿电子科技股份有限公司（2019）

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修订后的《公司章程》、《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会 2019 年 11 月 19 日

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