GUANGDONG ELLINGTON ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2019

Oct 29, 2019

广东依顿电子科技股份有限公司独立董事 关于公司调整股票期权激励计划行权价格的独立意见

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《独 立董事工作条例》、《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，我们作为广东 依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，经认真 审阅公司第四届董事会第十八次会议《关于调整公司2016年股票期权激励计划行 权价格的议案》后，对上述事项发表独立意见如下：

公司本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》中关 于行权价格调整方法的规定，本次调整事项在公司股东大会授权董事会决策的范 围内，所作的决定履行了必要的程序，本次调整合法、有效，同意公司对股票期 权行权价格进行调整，股票期权行权价格 9.98 元/股调整为 9.23 元/股。

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（本页无正文，为《广东依顿电子科技股份有限公司独立董事关于调整股票期权 激励计划行权价格的独立意见》的签字页）

独立董事：

刘章林 王子谋 陈柳钦

2019 年 10 月 28 日

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