GUANGDONG ELLINGTON ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2015

Jun 29, 2015

广东依顿电子科技股份有限公司公告（2015）

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证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2015-016

广东依顿电子科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

• 1、本次监事会由公司监事长陈素蓉女士召集，会议通知于 2015 年 6 月 24

• 日以电子邮件方式发出。

• 2、本次监事会于2015年6月29日上午9:30在公司会议室以现场与网络通讯相

• 结合的方式召开。

  • 3、本次监事会应出席监事 3 人，实到监事 3 人，代表有表决权监事的 100%。 4、监事长陈素蓉女士主持了本次监事会，董事会秘书林海先生列席了会议。

• 5、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东依顿电子科

• 技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于募集资金投资项目建设延期的议案》

与会监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了该议案。

监事会同意公司根据募集资金投资项目实际实施情况将“年产 110 万平方 米多层印刷线路板项目” 的建设完工时间延长至 2016 年 7 月 31 日以及将“年 产 45 万平方米 HDI 印刷线路板项目”的建设完工时间延长至 2016 年 12 月 31 日，募投项目投资总额和建设规模不变。

公司监事会认为公司本次对募集资金投资项目建设延期，并未改变募投项目 的内容，不存在变相改变募集资金投向，本次延期是为保证项目实施质量及未来 的可持续发展能力，具有可行性及必要性，不存在变相改变募集资金用途和损害 股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理 的相关规定，符合公司及全体股东的利益，将有利于公司的长远发展。公司监事

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广东依顿电子科技股份有限公司公告（2015）

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会同意本次募集资金投资项目延期。关于公司募集资金投资项目建设延期的详细 信息请详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募集资金投资项目建 设延期的公告》（公告编号：临 2015-017）。

三、备查文件

• 1、经与会监事签字的第三届监事会第九次会议决议。

• 2、上交所要求的其他文件。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

监 事 会 2015 年 6 月 30 日

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