GUANGDONG ELLINGTON ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2025

Dec 5, 2025

广东依顿电子科技股份有限公司（2025）

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证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临2025-036

广东依顿电子科技股份有限公司 关于选举第七届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司于2025 年12 月5 日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真讨论和表决， 选举何刚先生担任公司第七届董事会职工代表董事（简历详见附件）。

上述职工代表董事的任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规及《公司章程》的有关规定。何刚先生将与公司2025 年第二次临时股东会选 举产生的8 名董事共同组成公司第七届董事会，任期自职工代表大会选举通过之 日起至第七届董事会任期届满之日止。

本次选举完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规 范性文件的要求。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司 董事会 2025 年12 月6 日

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广东依顿电子科技股份有限公司（2025）

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附件：职工代表董事简历

何刚先生， 男，1974 年11 月出生，中国国籍，工商管理硕士；历任四川九 洲光电科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理；四川九洲电器集团有限 责任公司深圳发展工作组办公室主任；四川九洲投资控股集团有限公司深圳管委 会办公室主任；深圳市九洲电子有限公司副总经理；深圳市九洲投资发展有限公 司董事、副总经理、总经理。现任依顿（中山）多层线路板有限公司副董事长； 依顿（中山）电子科技有限公司副董事长；皆耀管理有限公司董事；依顿创新科 技有限公司董事；依顿（香港）电子科技有限公司董事；公司职工代表董事、工 会主席、副总经理、董事会秘书。

截至目前，何刚先生未持有公司股份。与公司其他董事、高级管理人员无关 联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不 存在《中华人民共和国公司法》及证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的 情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公 布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要 求的任职条件。

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