GUANGDONG ELLINGTON ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2025

Mar 28, 2025

广东依顿电子科技股份有限公司公告（2025）

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证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临2025-007

广东依顿电子科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 第十四次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议通知及材料于2025 年3 月14 日以电子邮件方式送达各监事 及其他参会人员。

（三）本次会议于2025 年3 月27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。

（四）本次会议应参会监事3 名，实际参会监事3 名，其中洪芳女士、秦友 华女士以通讯方式参会并传真表决。

（五）本次监事会会议由监事会主席洪芳女士主持，公司董事会秘书何刚先 生列席了会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024 年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024 年的财务状况和经营成果。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2024 年年度报告及其摘要的议案》

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广东依顿电子科技股份有限公司公告（2025）

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监事会根据相关法律法规的要求，对董事会组织编制的公司《2024 年年度 报告》及其摘要进行了认真审核，认为公司《2024 年年度报告》及其摘要的内 容和格式、编制和审议程序均符合法律法规和公司治理制度的各项规定；该报告 披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 真实反映了公司2024 年度的经营成果和财务状况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指 定信息披露媒体上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2024 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司2024 年度利润分配方案符合相关法律法规及公司治理制 度中关于利润分配的相关规定，符合公司的经营需要及长远发展，不存在损害公 司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指 定信息披露媒体上披露的《关于2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2025-008）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2024 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认真审核了《2024 年度内部控制评价报告》,认为公司已建立了较为 完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，该报告客观、真实地反映了公司 内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》

监事会认为：本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以 及平等协商的契约自由原则，符合有关法律、法规和本公司章程的规定，未损害 公司及全体股东特别是中小股东的利益。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指

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广东依顿电子科技股份有限公司公告（2025）

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定信息披露媒体上披露的《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的公告》（公告 编号：临2025-009）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于确认2024 年监事薪酬（津贴）及拟定2025 年监事 薪酬（津贴）方案的议案》

2024 年监事具体薪酬（津贴）情况详见公司披露的《2024 年年度报告》之 “第四节 公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员情况”内容。2025 年 监事薪酬（津贴）方案详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及相关指定信息披露媒体上披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》 中的相关内容。

基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。 三、备查文件

经与会监事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第六届监事会第十四次 会议决议》

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

监 事 会 2025 年3 月29 日

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