GUANGDONG ELLINGTON ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2024

Oct 18, 2024

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证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临2024-043

广东依顿电子科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公 司董事袁红女士提交的书面辞职报告。袁红女士因个人原因申请辞去公司第六届 董事会董事职务。根据公司《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》的 相关规定，袁红女士辞去公司董事职务后，其担任的公司第六届董事会战略委员 会委员及提名委员会主任委员职务自动失去。袁红女士辞职后将不再担任公司任 何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法 律、法规和《公司章程》的规定，袁红女士的辞职不会导致公司董事会成员低于 法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，袁红女士的书面辞职报告自送达 公司董事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。公司董 事会对袁红女士在任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2024 年10 月19 日