GUANGDONG ELLINGTON ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2024

Mar 28, 2024

广东依顿电子科技股份有限公司（2024）

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证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临2024-010

广东依顿电子科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第八次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议通知及材料于2024 年3 月15 日以电子邮件方式送达各董事 及其他参会人员。

（三）本次会议于2024 年3 月27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。

（四）本次会议应参会董事9 名，实际参会董事9 名，其中董事霞晖先生、 袁红女士、肖娓娓女士、兰盈杰先生以通讯方式参会并传真表决，其余5 名董事 出席现场会议并表决。

（五）本次会议由公司董事长张邯先生主持，公司监事和高管人员均列席了 会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交股东大会审议。

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（二）审议通过了《关于2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于2023 年度财务决算报告的议案》

本议案已经审计委员会事前审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于2023 年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为公司《2023 年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了 公司2023 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 报告编制和审核程序符合相关法律法规的要求。

本议案已经审计委员会事前审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《2023 年年度 报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于2023 年度利润分配方案的议案》

本议案已经审计委员会、战略委员会以及独立董事专门会议事前审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信 息披露媒体上披露的《关于2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2024-012）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于2023 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经审计委员会事前审议通过，大华会计师事务所（特殊普通合伙）

出具了内部控制审计报告。具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于公司2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的议案》

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本议案已经审计委员会事前审议通过，大华会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了鉴证报告，招商证券出具了核查报告。具体内容详见公司同日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2024-013）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》

本议案已经独立董事专门会议事前审议通过。具体内容详见公司同日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于全 资子公司租赁房产暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-014）。

公司关联董事李永胜先生回避表决，其余非关联董事一致同意本议案。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

本议案已经审计委员会事前审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于变更会计 师事务所的公告》（公告编号：临2024-015）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过了《关于召开2023 年年度股东大会通知的议案》

2023 年年度股东大会会议通知详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于召开2023 年年度 股东大会的通知》（公告编号：2024-016）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第六届董事会第八 次会议决议》；

2、经与会董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第六届董事会审计 委员会2024 年第二次会议决议》；

3、经与会董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第六届董事会战略

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委员会2024 年第一次会议决议》；

4、经与会独立董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第六届董事会 独立董事2024 年第二次专门会议决议》。

特此公告

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2024 年3 月29 日

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