GUANGDONG ELLINGTON ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2023

Oct 26, 2023

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证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临2023-044

广东依顿电子科技股份有限公司

关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年10 月26 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独 立董事的议案》，同意补选肖娓娓女士为公司第六届董事会非独立董事，并将该 事项提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

鉴于原董事谭军先生已辞去公司第六届董事会非独立董事职务，根据公司控 股股东四川九洲投资控股集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会资格审 核通过，公司董事会同意补选肖娓娓女士为公司第六届董事会非独立董事（个人 简历见附件），其任期自公司股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满 为止。

经审核，肖娓娓女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒；其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存 在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情 形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关 系。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第 六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

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2023 年10 月27 日

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附件：董事侯选人简历

肖娓娓女士 ，1982 年10 月出生，中国籍，硕士学历；近年历任四川九洲电 器集团有限责任公司北斗卫星导航研究所副所长；四川九洲卫星导航投资发展有 限公司副总经理、董事；四川九洲北斗导航与位置服务有限公司副总经理；成都 九洲北斗新时空科技有限公司副总经理；四川九洲电器集团有限责任公司战略发 展部党支部书记、部长；四川九洲卫星导航投资发展有限公司董事；九洲千城置 业有限责任公司董事；绵阳市畅泰实业有限公司董事；四川九洲创业投资有限责 任公司董事；重庆九洲星熠导航设备有限公司董事；深圳市九洲投资发展有限公 司董事；四川九洲空管科技有限责任公司董事；四川九州电子科技股份有限公司 董事；重庆九洲隆瓴科技有限公司董事；现任四川九洲投资控股集团有限公司党 委委员、副总经理、战略发展部部长；四川安和精密电子电器股份有限公司党支 部书记、董事长；四川中油九洲北斗科技能源有限公司副董事长。

肖娓娓女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系； 与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；不存在《公 司法》、《公司章程》等相关规定中不得担任公司董事的情形，或被中国证监会确 定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。

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