GUANGDONG ELLINGTON ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2023

Apr 7, 2023

广东依顿电子科技股份有限公司（2023）

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证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临2023-018

广东依顿电子科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年4 月6 日 召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》、 《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任蒋茂胜先生为公司副总经理、聘任 朱洪婷女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董 事会任期届满之日止(简历附后)。

蒋茂胜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其 任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在受到中 国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，与公 司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。公司 独立董事对此发表了独立意见，认为蒋茂胜先生的提名程序和任职资格均符合有 关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意聘任蒋茂胜先生为公司副总经理。

朱洪婷女士已取得董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必备的专 业知识与工作经验，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律法规的相关要求，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其 他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有 公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

特此公告。

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广东依顿电子科技股份有限公司（2023）

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附件

附1：高级管理人员简历

蒋茂胜先生 ，1977 年8 月出生，中国籍，本科学历，近年历任惠亚集团皆利士多层线路版（广州）有限公司助理工程师、东莞生益电子股份有限公司 高级工程师、特新电路（材料）东莞有限公司工艺经理、统赢软性电路（珠海） 有限公司工艺经理、松下电工（中国）有限公司任技术课长、广州杰赛科技股 份有限公司事业部副总经理、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司分公司副 总经理；2021 年11 月起任本公司制造一厂厂长。

蒋茂胜先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系； 与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；不存在 《公司法》第146 条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入 尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。

附2：证券事务代表简历

朱洪婷女士 ，1987 年5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕 士研究生，已于2020 年12 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，获有注 册纳税筹划师、中级会计专业技术资格、证券从业资格，曾任中山联合光电科技 股份有限公司会计课长、证券事务代表。2023 年2 月起任本公司董事会办公室 主任。

朱洪婷女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系； 与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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