GUANGDONG ELLINGTON ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Dec 5, 2022

广东依顿电子科技股份有限公司（2022）

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证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2022-051

广东依顿电子科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第一 次会议于 2022 年 12 月 5 日在公司会议室以现场会议方式召开，鉴于公司于 2022 年 12 月 5 日召开的 2022 年第三次临时股东大会选举产生第六届董事会董事，全 体新任董事一致同意豁免本次董事会会议提前发出会议通知的规定。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由张邯先生主持，公司全部监事及 高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

• 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举张邯先生为公司第六届董事会董事长，任期同第六届董事会任期。 张邯先生的个人简历，公司已于 2022 年 11 月 17 日在上海证券交易所网 (www.sse.com.cn)上进行了披露。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

同意选举李永胜先生为公司第六届董事会副董事长，任期同第六届董事会任 期。李永胜先生的个人简历，公司已于 2022 年 11 月 17 日在上海证券交易所网 (www.sse.com.cn)上进行了披露。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 3、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》 董事会选举产生各专门委员会委员，各专门委员会委员任期同第六届董事会

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任期。具体如下表：

序号	委员会名称	委员姓名	召集人
1	审计委员会	李永胜、胡卫华、何为	胡卫华
2	薪酬与考核委员会	霞晖、何为 、胡卫华	何为
3	提名委员会	袁红、何为、邓春池	何为
4	战略委员会	张邯、李永胜、霞晖、袁红、何为	张邯

上述相关人员的个人简历，公司已于 2022 年 11 月 17 日在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)上进行了披露。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任张邯先生为公司总经理，任期同第六届董事会任期。张邯先生的个 人简历，公司已于 2022 年 11 月 17 日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)上进 行了披露。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

• 同意聘任何刚先生为公司董事会秘书，任期同第六届董事会任期。（简历见

附件）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 6、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任何刚先生、易守彬先生、吴启进先生、唐缨女士、廖慧群女士为公

司副总经理，任期同第六届董事会任期。（简历见附件）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 7、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任易守彬先生为公司财务负责人，任期同第六届董事会任期。（简历

见附件）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任郭燕婷女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行相关职

责，任期同第六届董事会任期。（简历见附件）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

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广东依顿电子科技股份有限公司（2022）

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独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 6 日

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附件：简历

何刚先生， 1974 年 11 月出生，中国籍，工商管理硕士，已于 2011 年 12 月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。

何刚先生近年历任四川九洲光电科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总 经理，四川九洲电器集团有限责任公司深圳发展工作组办公室主任、九洲集团深 圳管委会办公室主任，深圳市九洲电子有限公司副总经理、深圳市九洲投资发展 有限公司董事、副总经理、总经理。现任依顿（中山）多层线路板有限公司董事、 依顿（中山）电子科技有限公司副董事长、皆耀管理有限公司董事、依顿创新科 技有限公司董事、依顿（香港）电子科技有限公司董事；2021 年 12 月起任公 司副总经理，2022 年 4 月起任公司副总经理、董事会秘书。

何刚先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；与 公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；不存在《公 司法》第 146 条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解 除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

易守彬先生， 1986 年 9 月出生，中国籍，会计硕士，美国注册管理会计师， 近年历任四川九洲电器集团有限责任公司财务管理部会计员、监察审计部部长助 理、四川九洲线缆有限责任公司副总经理。现任依顿（中山）多层线路板有限公 司董事、依顿（中山）电子科技有限公司董事、皆耀管理有限公司董事、依顿创 新科技有限公司董事、依顿（香港）电子科技有限公司董事； 2021 年 12 月起 任公司副总经理、财务负责人。

易守彬先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系； 与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；不存在《公 司法》第 146 条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解 除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴启进先生 ，1974 年 8 月出生，中国籍，本科学历， EMBA 在读。曾任 职于惠阳科惠线路有限公司、崇达技术股份有限公司、深圳市万泰电路有限公司、 欣强电子（清远）有限公司、广东超华科技股份有限公司、中山市宝悦嘉电子有 限公司。2021 年 12 月起任公司副总经理。

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吴启进先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系； 与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；不存在《公 司法》第 146 条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解 除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

唐缨女士， 1969 年 10 月出生，中国籍，本科，近年历任四川九洲电器集 团有限责任公司研究所主任工艺师、工艺技术研究部主任工艺师、副总工艺师、 工程技术部副总工艺师、工程与机电事业部副总工艺师、工艺研发岗（副总师 2）。 2021 年 12 月起任公司副总经理。

唐缨女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；与 公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；不存在《公 司法》第 146 条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解 除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

廖慧群女士 ，1975 年 2 月出生，中国籍，本科学历，近年历任惠州中京电 子科技股份有限公司财务主管、财务主任、审计经理、采购副总经理、惠州中京 电子科技有限公司财务总监、奥士康科技股份有限公司任采购总监、深圳市五株 科技股份有限公司任采购总监、江西威尔高电子股份有限公司任供应链总经理。 2022 年 9 月起任公司副总经理。

廖慧群女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系； 与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；不存在《公 司法》第 146 条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解 除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郭燕婷女士 ，1985 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居住权，本科学历， 经济学学士，MBA 在读。具有证券从业资格并通过 CFA（特许金融分析师）二 级，已于 2012 年 1 月取得证券交易所董事会秘书任职资格证书。2009 年参加工 作，曾任职于广发证券股份有限公司、星期六鞋业股份有限公司、路翔股份有限 公司。2015 年 4 月起任本公司证券事务代表，现任公司董事会办公室主任、证 券事务代表。

郭燕婷女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；

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广东依顿电子科技股份有限公司（2022）

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与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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