GUANGDONG ELLINGTON ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Nov 16, 2022

广东依顿电子科技股份有限公司公告（2022）

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证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2022-048

广东依顿电子科技股份有限公司 关于选举公司第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

鉴于广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会将 于 2022 年 12 月 5 日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司 章程》等有关规定，公司于 2022 年 11 月 16 日在公司会议室召开了公司职工代 表大会 2022 年第八次会议。经全体与会职工代表认真审议并现场表决，选举谢 永莉女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，不存在《公 司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员规定的情形，未受过中 国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不 适合担任上市公司监事的其他情形。

谢永莉女士将与公司 2022 年度第三次临时股东大会选举产生的股东代表监 事共同组成公司第六届监事会，任期与股东大会选举产生的股东代表监事一致。 特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司 监事会 2022 年 11 月 17 日

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广东依顿电子科技股份有限公司公告（2022）

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附：职工代表监事简历

谢永莉女士 ，1979 年 12 月出生，中国籍，本科。2003 年进入广东依顿电子 科技股份有限公司至今，现任职公司审计专员。

谢永莉女士与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司 百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股份，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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