GUANGDONG ELLINGTON ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Aug 24, 2022

广东依顿电子科技股份有限公司（2022）

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证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2022-031

广东依顿电子科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

• 1、本次董事会由公司董事长霞晖先生召集，会议通知于 2022 年 8 月 12 日

• 以电子邮件发出。

• 2、本次董事会于2022年8月23日上午10:30以现场与网络通讯相结合的方式

• 召开。

3、本次董事会9名董事全部出席，其中董事袁红女士、董事曾邱女士以通讯 方式参会并传真表决，其余7名董事出席现场会议并表决。

4、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定。

二、董事会会议审议情况：

• 1、审议通过了《2022 年半年度报告及其摘要》

董事会同意对外报出《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 2、审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

• 项报告》

公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的详细信息请详见公司于 2022 年 8 月 25 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年半年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2022-033）。

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广东依顿电子科技股份有限公司（2022）

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独立董事对公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况出具了独立意 见，具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

董事会同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度 的审计机构。具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 会计师事务所的公告》（公告编号：临 2022-034）。

独立董事对公司续聘会计师事务所出具了独立意见，具体内容详见公司于同 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第五届董事 会第十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。

4、审议《关于 2022 年度公司对外捐赠的议案》

为积极履行国有企业社会责任和体现国有企业社会担当，董事会同意公司 2022 年度在不超过 50 万元人民币额度范围内，采取现金捐赠方式，以实际行动 推动地方教育事业发展，用于中山市三角镇“双低人员”（低保对象、低收入家 庭救助对象）义务教育至大学（含大专）教育阶段学生助学帮扶，以及向中考、 高考优秀学生进行奖励。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于召开 2022 年度第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2022 年度第二次 临时股东大会，会议召开时间为 2022 年 9 月 15 日下午 02:30，会议通知详见公 司于 2022 年 8 月 25 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东依顿电子科技股份 有限公司关于召开 2022 年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-035）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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广东依顿电子科技股份有限公司（2022）

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三、备查文件

经与会董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第五届董事会第十六次 会议决议》。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会 2022 年 8 月 25 日

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