GUANGDONG ELLINGTON ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 16, 2021

广东依顿电子科技股份有限公司公告（2021）

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证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2021-053

广东依顿电子科技股份有限公司 关于公司部分高管变更及聘任高管的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事长 兼总经理李永胜先生、副总经理刘玉静女士、财务总监金鏖先生提交的书面辞职 报告。

因工作安排原因，李永胜先生申请辞去公司董事长、战略委员会主任委员、 提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及公司总经理职务，辞去上述职务后， 李永胜先生仍继续担任公司董事职务，履行董事职责；刘玉静女士申请辞去公司 副总经理职务，辞职后将继续担任公司其他职务；金鏖先生申请辞去公司财务总 监职务，辞职后将继续担任公司其他职务。

李永胜先生是公司的创始人之一，对公司的战略决策和发展壮大作出了重大 贡献，公司对李永胜先生在任职期间对公司发展所出的卓越贡献表示衷心感谢！

刘玉静女士、金鏖先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，为公司 发展作出了重要贡献，公司董事会对此表示衷心的感谢！

为保证公司经营活动的正常开展，公司于2021年12月16日召开第五届董事会 第十二次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司 副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任霞晖先生为公 司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止；同意聘 任李永胜先生、何刚先生、吴启进先生、唐缨女士、林海先生、易守彬先生为公 司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止,；同 意聘任易守彬先生为公司财务负责人（简历附后），任期自公司董事会审议通过 之日起至第五届董事会届满时止。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

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董 事 会 年 12 月 17 日

附件：简历

霞晖先生， 1964 年 3 月出生，中国籍，工商管理硕士，近年历任四川九洲 电器集团有限责任公司党委委员、董事，四川九洲电器股份有限公司党委书记、 董事长、总经理,四川九州电子科技股份有限公司党委书记、董事长,深圳市九洲 电器有限公司董事长等职务。现任四川九洲投资控股集团有限公司党委委员、董 事，四川九州电子科技股份有限公司董事长。

霞晖先生在公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司任党委委员、董 事，在公司控股股东关联方四川九州电子科技股份有限公司任董事长，与其他持 有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系； 未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李永胜先生， 1972 年 12 月出生，加拿大国籍，中国香港居民，修读于加 拿大约克大学经济系。历任皆利士线路板(中国)有限公司采购部总经理、依顿 （广东）电子科技有限公司营运总裁、添利工业国际（集团）有限公司非执行 董事、高树有限公司董事、依顿（香港）电子科技有限公司董事、皆耀管理有 限公司董事、依顿创新科技有限公司董事、永迪有限公司董事、公司董事长、 总经理。

现任高树有限公司董事、依顿投资有限公司董事、依顿（香港）电子科技 有限公司董事、依顿创新科技有限公司董事、皆耀管理有限公司董事、基堡投 资有限公司董事、亨年环球有限公司董事、依顿（中山）电子科技有限公司副 董事长、依顿（中山）多层线路板有限公司董事。

李永胜先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。李永胜先 生未直接持有公司股票，通过公司第二大股东依顿投资有限公司持有公司股票。 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

何刚先生 ，1974 年 11 月出生，中国籍，工商管理硕士，近年历任四川九 洲光电科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，四川九洲电器集团有 限责任公司深圳发展工作组办公室主任、九洲集团深圳管委会办公室主任，深

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圳市九洲电子有限公司副总经理、深圳市九洲投资发展有限公司董事、副总经 理、总经理。

何刚先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级 管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。

吴启进先生 ，1974 年 8 月出生，中国籍，本科学历， EMBA 在读。曾任 职于惠阳科惠线路有限公司、崇达技术股份有限公司、深圳市万泰电路有限公司、 欣强电子（清远）有限公司、广东超华科技股份有限公司、中山市宝悦嘉电子有 限公司。

吴启进先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系； 与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

唐缨女士 ，1969 年 10 月出生，中国籍，本科，近年历任四川九洲电器集 团有限责任公司研究所主任工艺师、工艺技术研究部主任工艺师、副总工艺师、 工程技术部副总工艺师、工程与机电事业部副总工艺师、工艺研发岗（副总师 2）。

唐缨女士与公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员 无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。

林海先生 ，1969 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居住权，毕业于北京大 学经济管理系。2002 年至 2004 年攻读民商法专业研究生课程，已于 2008 年 3 月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。

历任东莞市新科电子厂生产部主管、富林集团股份有限公司董事会秘书兼证 券部经理、深圳市日海通讯设备有限公司企业发展部经理、深圳市澄和投资有限 公司副总经理、北京桂滨河投资有限公司董事兼总经理。2008 年 1 月起任本公 司董事会秘书。

林海先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百 分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；林海先生持有公司股票

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16.9 万股。林海先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证 监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。

易守彬先生 ，1986 年 9 月出生，中国籍，会计硕士，美国注册管理会计师， 近年历任四川九洲电器集团有限责任公司财务管理部会计员、监察审计部部长 助理、四川九洲线缆有限责任公司副总经理。

易守彬先生与公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人 员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。

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