GUANGDONG ELLINGTON ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Nov 25, 2021

广东依顿电子科技股份有限公司公告（2021）

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证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2021-046

广东依顿电子科技股份有限公司 关于补选公司第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

鉴于广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东结构已发生 变更，公司于近日收到股东代表监事陈素蓉女士、职工监事何赛娴女士及职工监 事贺赛男女士提交的书面辞职报告。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，公司于 2021 年 11 月 25 日下午 3:00 在公司会议室召 开了公司职工代表大会 2021 年第三次会议。经全体与会职工代表认真审议并现 场表决，补选吴凤军女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，不存在《公 司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员规定的情形，未受到中 国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不 适合担任上市公司监事的其他情形。

吴凤军女士将与公司 2021 年度第二次临时股东大会选举产生的两名股东代 表监事共同组成公司第五届监事会，任期同公司第五届监事会，自股东大会审议 通过之日起至第五届监事会届满时止。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

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广东依顿电子科技股份有限公司公告（2021）

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附：职工代表监事简历

吴凤军女士 ，1970 年 9 月出生，中国籍，本科毕业于湖南财经学院，中欧 商学院 MBA 硕士。历任香港佳鑫集团/华庆时代集团人事文员、人事主管、HR 经理；广州马成投资有限公司综合管理部经理；广州兴森快捷电路科技有限公 司人事主管、HR 经理、HR 副总监；清远市富盈电子有限公司人事行政总监、 广东世运电路科技股份有限公司人事行政总监。2021 年 8 月进入广东依顿电子 科技股份有限公司至今任职人力资源部总监。

吴凤军女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系； 与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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