GUANGDONG ELLINGTON ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 25, 2021

广东依顿电子科技股份有限公司（2021）

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证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2021-024

广东依顿电子科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

• 1、本次董事会由公司董事长李永胜先生召集，会议通知于 2021 年 8 月 13

• 日以电子邮件发出。

2、本次董事会于2021年8月24日上午10:30以现场与网络通讯相结合的方式 召开。

3、本次董事会6名董事全部出席，其中副董事长李永强先生、董事李铭浚先 生以通讯方式参会并传真表决，其余4名董事出席现场会议并表决。

4、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过了《2021 年半年度报告及其摘要》

董事会同意对外报出公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘 要》。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 2、审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

• 项报告》

公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的详细信息请详见公司于 2021 年 8 月 26 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2021 年半年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2021-026）。

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广东依顿电子科技股份有限公司（2021）

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独立董事对公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况出具了独立意 见，具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于募集资金投资项目建设延期的议案》

董事会同意公司根据募集资金投资项目实际实施情况将“年产 70 万平方米 多层印刷线路板项目”的建设完工时间延长至 2022 年 6 月 30 日，募投项目投资 总额和建设规模不变。本次募投项目建设的延期，仅涉及募投项目投资进度的变 化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会导致募投项目 的变更。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 募集资金投资项目建设延期的公告》（公告编号：临 2021-027）。

公司独立董事对公司募集资金投资项目建设延期发表了独立意见，具体内容 详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关 于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

经与会董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第五届董事会第八次会 议决议》。

特此公告。

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