GUANGDONG ELLINGTON ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Feb 3, 2021

广东依顿电子科技股份有限公司（2021）

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证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2021-003

广东依顿电子科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第五 次会议通知于 2021 年 2 月 2 日以电子邮件发出，会议于 2021 年 2 月 3 日在公 司会议室以现场与网络通讯相结合的方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事 会会议通知期。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。经半数以上董事 推举，本次会议由董事李永胜先生主持，公司全部监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

因工作安排原因，公司董事长兼总经理李永强先生申请辞去公司董事长、战 略委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员 及公司总经理职务。辞去上述职务后，李永强先生仍继续担任公司董事职务，履 行董事职责。

同意选举李永胜先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次会议审议通过 之日起至第五届董事会届满时止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

因工作安排原因，公司副董事长兼副总经理李永胜先生申请辞去公司副董事 长及公司副总经理职务。辞去上述职务后，李永胜先生仍继续担任公司董事职务， 履行董事职责。

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广东依顿电子科技股份有限公司（2021）

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同意选举李永强先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次会议审议通 过之日起至第五届董事会届满时止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 3、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 鉴于公司第五届董事会部分成员职务变动，根据《公司法》、《上市公司治

• 理准则》等法律、法规以及《公司章程》和董事会各专门委员会实施细则的相关 要求，对公司第五届董事会下属审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员 会、提名委员会的部分组成人员进行如下调整：

序号	委员会名称	委员姓名	召集人
1	审计委员会	胡卫华、李永胜、邓春池	胡卫华
2	薪酬与考核委员会	梁穆春、李永胜、胡卫华	梁穆春
3	提名委员会	邓春池、李永胜、梁穆春	邓春池
4	战略委员会	李永胜、李永强、李铭浚、黄绍基、胡卫华	李永胜

调整后的董事会专门委员会任期不变，自董事会审议通过之日起至第五届董 事会届满为止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任李永胜先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第五 届董事会届满时止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

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广东依顿电子科技股份有限公司（2021）

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附件：简历

李永胜先生， 1972 年 12 月出生，加拿大国籍，中国香港居民，修读于加 拿大约克大学经济系。历任皆利士线路板(中国)有限公司采购部总经理、依顿 （广东）电子科技有限公司营运总裁、添利工业国际（集团）有限公司非执行 董事、高树有限公司董事、依顿（香港）电子科技有限公司董事、皆耀管理有 限公司董事、依顿创新科技有限公司董事、永迪有限公司董事、公司副董事长、 副总经理。

现任高树有限公司董事、依顿投资有限公司董事、依顿（香港）电子科技 有限公司董事、依顿创新科技有限公司董事、皆耀管理有限公司董事、基堡投 资有限公司董事、亨年环球有限公司董事、依顿（中山）电子科技有限公司副 董事长、依顿（中山）多层线路板有限公司董事。

除与公司现任董事李永强先生、现任董事李铭浚先生为亲属关系及行动一 致人外，李永胜先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。李永 胜先生未直接持有公司股票，通过公司控股股东依顿投资有限公司持有公司股 票，为公司实际控制人之一。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。

李永强先生 ，1971 年 11 月出生，加拿大国籍，中国香港居民，多伦多大 学经济系学士。历任皆利士线路板(中国)有限公司市场部总经理、依顿（广东） 电子科技有限公司董事长、总经理、行政总裁、晋辰有限公司董事、Ramble Investment Limited 董事、公司董事长、总经理。

现兼任高树有限公司董事、依顿投资有限公司董事、依顿（中山）电子科技 有限公司董事长、依顿（中山）多层线路板有限公司副董事长、依顿（香港）电 子科技有限公司董事、皆耀管理有限公司董事、依顿创新科技有限公司董事、基 堡投资有限公司董事、凯霆投资有限公司董事、业景集团有限公司董事、中山市 港皓商贸有限公司监事、中山市荣利达管理咨询有限公司执行董事兼经理。

除与公司现任董事李永胜先生、现任董事李铭浚先生为亲属关系及行动一致 人外，李永强先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。李永强先 生未直接持有公司股票，通过公司控股股东依顿投资有限公司持有公司股票，为

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公司实际控制人之一。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。

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