GUANGDONG ELLINGTON ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Dec 6, 2019

广东依顿电子科技股份有限公司（2019）

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证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2019-057

广东依顿电子科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第一 次会议于 2019 年 12 月 6 日在公司会议室以现场会议方式召开，鉴于公司于 2019 年 12 月 5 日召开的 2019 年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会董事，全 体新任董事一致同意豁免本次董事会会议提前发出会议通知的规定。本次会议应 出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由李永强先生主持，公司全部监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

• 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举李永强先生为公司第五届董事会董事长，任期同第五届董事会任 期。李永强先生的个人简历，公司已于 2019 年 11 月 19 日在上海证券交易所网 (www.sse.com.cn)上进行了披露。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

同意选举李永胜先生为公司第五届董事会副董事长，任期同第五届董事会任 期。李永胜先生的个人简历，公司已于 2019 年 11 月 19 日在上海证券交易所网 (www.sse.com.cn)上进行了披露。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 3、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 董事会选举产生各专门委员会委员，各专业委员会委员任期同第五届董事会

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任期。具体如下表：

序号	委员会名称	委员姓名	召集人
1	审计委员会	胡卫华、李永强、邓春池	胡卫华
2	薪酬与考核委员会	梁穆春、李永强、胡卫华	梁穆春
3	提名委员会	邓春池、李永强、梁穆春	邓春池
4	战略委员会	李永强、李永胜、李铭浚、 黄绍基、胡卫华	李永强

上述相关人员的个人简历，公司已于 2019 年 11 月 19 日在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)上进行了披露。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任李永强先生为公司总经理，任期同第五届董事会任期。李永强先生 的个人简历，公司已于 2019 年 11 月 19 日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn) 上进行了披露。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任林海先生为公司董事会秘书，任期同第五届董事会任期。（简历见 附件）

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任李永胜先生、唐润光先生、刘玉静女士为公司副总经理，任期同第 五届董事会任期。李永胜先生、唐润光先生的个人简历，公司已于 2019 年 11 月 19 日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)上进行了披露。刘玉静女士简历见附 件。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 7、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任金鏖先生为公司财务负责人，任期同第五届董事会任期。（简历见

附件）

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任郭燕婷女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行相关职

责，任期同第五届董事会任期。（简历见附件）

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表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、逐项审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

9.1 审议通过了《第五届董事会总经理李永强先生薪酬的议案》

根据《公司章程》等规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地 区薪酬水平经董事会薪酬与考核委员会提议，公司总经理李永强先生任期内每年 的薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，其中基本薪酬为 120 万元/年，绩效薪 酬根据每年绩效考核情况而定，与公司及个人绩效结构挂钩。

关联董事李永强先生回避表决了本议案，董事李永胜先生、李铭浚先生自愿 回避表决，其他 5 位非关联董事参与了表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9.2 审议通过了《第五届董事会副总经理李永胜先生薪酬的议案》

根据《公司章程》等规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地 区薪酬水平经董事会薪酬与考核委员会提议，公司副总经理李永胜先生任期内每 年的薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，其中基本薪酬为 22 万元/年，绩效薪 酬根据每年绩效考核情况而定，与公司及个人绩效结构挂钩。

关联董事李永胜先生回避表决了本议案，董事李永强先生、李铭浚先生自愿 回避表决，其他 5 位非关联董事参与了表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9.3 审议通过了《第五届董事会副总经理唐润光先生薪酬的议案》

根据《公司章程》等规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地 区薪酬水平经董事会薪酬与考核委员会提议，公司副总经理唐润光先生任期内每 年的薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，其中基本薪酬为 162 万元/年，绩效 薪酬根据每年绩效考核情况而定，与公司及个人绩效结构挂钩。

关联董事唐润光先生回避表决了本议案，其他 7 位非关联董事参与了表决。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9.4 审议通过了《第五届董事会副总经理刘玉静女士薪酬的议案》

根据《公司章程》等规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地 区薪酬水平经董事会薪酬与考核委员会提议，公司副总经理刘玉静女士任期内每 年的薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，其中基本薪酬为 22 万元/年，绩效薪 酬根据每年绩效考核情况而定，与公司及个人绩效结构挂钩。

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表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9.5 审议通过了《第五届董事会董事会秘书林海先生薪酬的议案》

根据《公司章程》等规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地 区薪酬水平经董事会薪酬与考核委员会提议，公司董事会秘书林海先生任期内每 年的薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，其中基本薪酬为 80 万元/年，绩效薪 酬根据每年绩效考核情况而定，与公司及个人绩效结构挂钩。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9.6 审议通过了《第五届董事会财务总监金鏖先生薪酬的议案》

根据《公司章程》等规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地 区薪酬水平经董事会薪酬与考核委员会提议，公司财务总监金鏖先生任期内每年 的薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，其中基本薪酬为 80 万元/年，绩效薪酬 根据每年绩效考核情况而定，与公司及个人绩效结构挂钩。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述高级管理人员薪酬方案是基于目前公司、行业等相关情况而综合考虑制 定的，如任期内相关情况发生较大变化，公司将对上述方案做相应调整并履行相 关审议、披露程序。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，《独立董事关于第五届董事会第 一次会议相关事项的独立意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、上网公告附件

独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司 董 事 会 2019 年 12 月 7 日

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附件：简历

林海先生 ，1969 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居住权，毕业于北京大 学经济管理系。2002 年至 2004 年攻读民商法专业研究生课程，已于 2008 年 3 月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。

历任东莞市新科电子厂生产部主管、富林集团股份有限公司董事会秘书兼证 券部经理、深圳市日海通讯设备有限公司企业发展部经理、深圳市澄和投资有限 公司副总经理、北京桂滨河投资有限公司董事兼总经理。2008 年 1 月起任本公 司董事会秘书。

林海先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百 分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；林海先生持有公司股票 22.5 万股。林海先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证 监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘玉静女士 ，1976 年 9 月出生，中国籍，毕业于天津工业大学国际贸易系。 历任珠海经济特区恒海贸易有限公司销售及市场部销售经理、德丽科技(珠海)有 限公司销售与客户服务主管、依顿有限客户服务部经理。2008 年 1 月起任本公 司副总经理。

刘玉静女士与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司 百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；刘玉静女士目前持有公 司股票 5.7 万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

金鏖先生 ，1972 年 10 月出生，中国籍，毕业于中国湖南财经学院经济信息 系，注册会计师。历任王氏华高有限公司财务主管、宝恒集团鹏利陶瓷有限公司 财务主管、依顿有限财务总监。2007 年 12 月起任本公司财务负责人。

金鏖先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百 分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；金鏖先生目前持有公司股 票 13.5 万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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郭燕婷女士 ，1985 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居住权，本科。具有 证券从业资格并通过 CFA（特许金融分析师）二级，已于 2012 年 1 月取得深圳 证券交易所董事会秘书任职资格证书。2009 年参加工作，曾任职于广发证券股 份有限公司、星期六鞋业股份有限公司、路翔股份有限公司。2015 年 4 月起任 本公司证券事务代表。

郭燕婷女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上 股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；郭燕婷女士目前持有公司股票 4 万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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