GUANGDONG ELLINGTON ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Dec 6, 2019

广东依顿电子科技股份有限公司

关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《独 立董事工作条例》等有关规定，我们作为广东依顿电子科技股份有限公司（以下 简称“公司”）第五届董事会独立董事，就公司第五届董事会第一次会议相关事 项发表独立意见如下：

一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见

1、公司聘任的高级管理人员提名和聘任程序符合法律法规和《公司章程》 的有关规定；

2、经审阅总经理候选人李永强先生、副总经理李永胜先生、唐润光先生、 刘玉静女士、董事会秘书林海先生、财务负责人金鏖先生的个人简历，未发现其 存在《公司法》第 146 条和《公司章程》第 95 条规定的情况，以及被中国证监 会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，林海先生已具备证券交易所颁发 的董事会秘书资格证书。我们认为，上述高级管理人员的任职资格符合《公司法》 和《公司章程》有关规定，具有履行相关职责所必须的业务技能及工作经验；我 们同意公司聘任上述人员为高级管理人员。

二、关于公司高级管理人员薪酬的独立意见

公司制定的高级管理人员薪酬方案，是根据《公司章程》，参照行业情况和 公司实际经营情况综合考虑制定的，薪酬范围合理，且对公司高级管理人员具有 一定的激励作用。该议案提案程序符合《公司法》、《公司章程》及《薪酬与考核 委员会工作细则》等有关规定，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的 情形。我们同意该议案。

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（本页无正文，为《广东依顿电子科技股份有限公司独立董事关于公司聘任高级 管理人员的独立意见》的签字页）

独立董事：

胡卫华 梁穆春 邓春池

2019 年 12 月 6 日

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