GUANGDONG ELLINGTON ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Oct 29, 2019

广东依顿电子科技股份有限公司（2019）

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证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2019-047

广东依顿电子科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

• 1、本次董事会由公司董事长李永强先生召集，会议通知于 2019 年 10 月 22

• 日以电子邮件发出。

2、本次董事会于2019年10月28日上午10:30以现场与网络通讯相结合的方式 召开。

3、本次董事会7名董事全部出席，其中副董事长李铭浚先生、独立董事刘章 林先生、王子谋先生、陈柳钦先生以通讯方式参会并传真表决外，其余3名董事 出席现场会议并表决。

4、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过了《2019 年第三季度报告全文及摘要》

董事会同意对外报出公司《2019 年第三季度报告》及《2019 年第三季度报 告摘要》。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《2019 年第三季度报告》及《2019 年第三季度报告摘要》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于调整公司 2016 年股票期权激励计划行权价格的议案》

鉴于公司 2019 年半年度利润分配方案已于 2019 年 9 月 25 日实施完毕，根 据《股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的有关规定，公 司应对股票期权行权价格进行调整，调整后股票期权行权价格由 9.98 元/股调整 为 9.23 元/股。公司本次对股权激励计划行权价格的调整符合 2015 年年度股东大

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广东依顿电子科技股份有限公司（2019）

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会的授权范围，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2019 年 10 月 30 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 调整公司 2016 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：临 2019-049）。 公司独立董事对公司调整股票期权激励计划行权价格事项发表了独立意见， 《独立董事关于调整股票期权激励计划行权价格的独立意见》详见上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

经与会董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第四届董事会第十八次 会议决议》；

特此公告。

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