GUANGDONG ELLINGTON ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Sep 19, 2018

广东依顿电子科技股份有限公司公告（2018）

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证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2018-055

广东依顿电子科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

• 1、本次监事会由公司监事长陈素蓉女士召集，会议通知于 2018 年 9 月 12

• 日以电子邮件方式发出。

• 2、本次监事会于2018年9月19日上午9:30在公司会议室以现场与网络通讯相

• 结合的方式召开。

  • 3、本次监事会应出席监事 3 人，实到监事 3 人，代表有表决权监事的 100%。 4、监事长陈素蓉女士主持了本次监事会，董事会秘书林海先生列席了会议。

• 5、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东依顿电子科

• 技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于终止实施公司 2018 年限制性股票激励计划的议案》

与会监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了该议案。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2018 年限制性股票激励计划（草案）》 的有关规定，公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款 以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保，因此激励对象认购限制 性股票及缴纳个人所得税的资金需全部自筹。鉴于激励对象自有资金有限，自公 司《2018 年限制性股票激励计划（草案》公布后激励对象通过多种渠道自行筹 款，但在目前融资环境的大背景下，激励对象无法在规定时间内缴纳相应的认购 款项，导致公司无法继续实施本次股权激励计划。经审慎研究后公司决定终止实 施本次股权激励计划，相关文件《2018 年限制性股票激励计划（草案）》、《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等一并终止。

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广东依顿电子科技股份有限公司公告（2018）

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经审核，监事会认为：公司推出限制性股票激励计划，目的是充分落实激励 目的，充分调动公司董事、中高层管理人员的积极性，将股东利益、公司利益和 员工利益结合在一起，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。鉴于股权激励 对象自有资金有限在规定期限内无法完成缴款认购。因此，继续推进和实施本次 股权激励计划已经无法达到预期的激励效果。经过审慎研究，监事会同意终止实 施本限制性股票激励计划，与之配套的《2018 年限制性股票激励计划（草案）》、 《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。

三、备查文件

• 1、经与会监事签字的第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

监 事 会 2018 年 9 月 20 日

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