GUANGDONG ELLINGTON ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Sep 19, 2018

广东依顿电子科技股份有限公司（2018）

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证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2018-054

广东依顿电子科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由公司董事长李永强先生召集，会议通知于 2018 年 9 月 12 日以电子邮件发出。

2、本次董事会于2018年9月19日上午10:30以现场与网络通讯相结合的方式 召开。

3、本次董事会7名董事全部出席，其中副董事长李铭浚先生、独立董事刘章 林先生、王子谋先生、陈柳钦先生以通讯方式参会并传真表决，其余3名董事出 席现场会议并表决。

4、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过了《关于终止实施公司 2018 年限制性股票激励计划的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、《2018 年限制性股票激励计划（草案）》 的有关规定，公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款 以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保，因此激励对象认购限制 性股票及缴纳个人所得税的资金需全部自筹。鉴于激励对象自有资金有限，自公 司《2018 年限制性股票激励计划（草案》公布后激励对象通过多种渠道自行筹 款，但在目前融资环境的大背景下，激励对象无法在规定时间内缴纳相应的认购 款项，导致公司无法继续实施本次股权激励计划。经审慎研究后公司董事会决定 终止实施本次股权激励计划，相关文件《2018 年限制性股票激励计划（草案）》、 《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等一并终止。

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广东依顿电子科技股份有限公司（2018）

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公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司 2018 年 9 月 20 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 终止实施公司 2018 年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：临 2018-056）。

董事唐润光先生是本次激励计划的激励对象，为关联董事，在审议该议案时 回避了表决，其他 6 位非关联董事参与了表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司对部分限制性股票的回购注销及存在股票期权自主行权，公司总股 本由 996,651,600 股变更为 997,778,478 股，公司注册资本由人民币 996,651,600 元变更至 997,778,478 元，拟对《公司章程》中有关注册资本及公司股份总数的 相关条款进行修订。详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2018-057）。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

同意召开 2018 年第二次临时股东大会，会议召开时间为 2018 年 10 月 15 日下午 02:30，会议通知见同日发布的公告《广东依顿电子科技股份有限公司关 于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2018-058）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

经与会董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第四届董事会第十二次 会议决议》。

特此公告。

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