GUANGDONG ELLINGTON ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Sep 19, 2018

广东依顿电子科技股份有限公司独立董事关于 公司终止实施 2018 年限制性股票激励计划的

独立意见

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《独 立董事工作条例》等有关规定，我们作为广东依顿电子科技股份有限公司（以下 简称“公司”）第四届董事会独立董事，就公司终止实施2018 年限制性股票激 励计划的事宜发表独立意见如下：

公司推出限制性股票激励计划，目的是充分落实激励目的，充分调动公司董 事、中高层管理人员的积极性，将股东利益、公司利益和 员工利益结合在一起， 确保公司未来发展战略和经营目标的实现。鉴于激励对象自有资金有限，自公司 《2018 年限制性股票激励计划（草案》公布后激励对象通过多种渠道自行筹款， 但在目前融资环境的大背景下，激励对象无法在规定时间内缴纳相应的认购款 项，导致公司无法继续实施本次股权激励计划。因此。继续推进和实施本次股权 激励计划已经无法达到预期的激励效果。

由于公司本次限制性股票激励计划尚未完成实际登记，激励对象未实际获得 限制性股票，因此本次终止不涉及回购事项，本次限制性股票激励计划不产生相 关股份支付费用，本计划的终止不会对公司日常经营产生重大影响，不损害公司 及全体股东利益。公司董事会审议终止实施本次限制性股票激励计划的决策程序 符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等相关法律、 法规的规定。

综上所述，我们一致同意公司终止实施本次限制性股票激励计划，相关文件 《2018 年限制性股票激励计划（草案）》、《2018年限制性股票激励计划实施 考核管理办法》等相关文件一并终止，并提交公司股东大会审议。

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（本页无正文，为《广东依顿电子科技股份有限公司独立董事关于公司终止实施 2018 年限制性股票激励计划的独立意见》的签字页）

独立董事签名：

刘章林 王子谋 陈柳钦

2018年9月19日

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