GUANGDONG ELLINGTON ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Aug 23, 2017

广东依顿电子科技股份有限公司（2017）

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证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2017-035

广东依顿电子科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

• 1、本次董事会由公司董事长李永强先生召集，会议通知于 2017 年 8 月 11

• 日以电子邮件发出。

2、本次董事会于2017年8月22日上午10:30以现场与网络通讯相结合的方式 召开。

• 3、本次董事会7名董事全部出席，其中独立董事刘章林先生、王子谋先生、

• 陈柳钦先生以通讯方式参会并传真表决，其余4名董事出席现场会议并表决。

4、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过了《2017 年半年度报告及其摘要》

董事会同意对外报出公司《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘 要》。具体内容详见公司于 2017 年 8 月 24 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 2、审议通过了《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

• 项报告》

公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的详细信息请详见公司于 2016 年 8 月 24 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2017 年半年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2017-037）。

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广东依顿电子科技股份有限公司（2017）

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独立董事对公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况出具了独立意 见，具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于 2017 年半年度利润分配的议案》

公司 2017 年半年度实现净利润 252,534,117.98 元，每股收益 0.25 元；2017 年半年度母公司实现净利润 235,492,007.29 元，加上年初未分配利润及扣除年内 已实施 2016 年度派送红利，截至 2017 年 6 月 30 日，公司累计可供股东分配的 利润为 2,081,725,779.72 元。

根据中国证监会《上市公司章程指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护 的若干规定》、《公司章程》、《公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》的 规定，结合公司的实际情况，公司拟进行 2017 年半年度利润分配，分配方案如 下：

拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 2.50 元（含税）。本次分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

董事会同意公司根据财政部于 2017 年 5 月 10 日印发的《企业会计准则 第 16 号——政府补助》修订版，对公司会计政策进行相应调整。独立董事对本 次会计政策变更出具了独立意见，详见公司于 2017 年 8 月 24 日披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第六次会议相 关事项的独立意见》。有关会计政策变更的具体内容详见公司于同日披露于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号： 临 2017-038）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司对部分限制性股票的回购注销及 2016 年度利润分配及资本公积转 增股本方案已实施完毕，公司总股本由 498,453,200 股变更为 996,651,600 股，公

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广东依顿电子科技股份有限公司（2017）

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司注册资本由人民币 498,453,200 元变更至 996,651,600 元，拟对《公司章程》中 有关注册资本及公司股份总数的相关条款进行修订。详见公司同日披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的 公告》（公告编号：临 2017-039）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

同意召开 2017 年第一次临时股东大会，会议召开时间为 2017 年 9 月 12 日 下午 02:30，会议通知见同日发布的公告《广东依顿电子科技股份有限公司关于 召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2017-040）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

经与会董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第四届董事会第六次会 议决议》；

特此公告。

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