GUANGDONG ELLINGTON ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Dec 6, 2016

广东依顿电子科技股份有限公司公告（2016）

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证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2016-043

广东依顿电子科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第一 次会议于2016 年12 月6 日在公司会议室以现场会议方式召开，鉴于公司于同日 召开的2016 年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会监事，全体新任监事 一致同意豁免本次监事会会议提前发出会议通知的规定。本次监事会应出席监事 3 人，实到监事3 人，代表有表决权监事的100%。陈素蓉女士主持了本次监事会， 董事会秘书林海先生列席了会议。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司 法》及《广东依顿电子科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

全体监事一致同意选举陈素蓉女士为公司第四届监事会主席，任期同第四届 监事会任期。陈素蓉女士的个人简历，公司已于 2016 年 11 月 16 日在上海证券 交易所网(www.sse.com.cn)上进行了披露。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

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