GUANGDONG ELLINGTON ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Dec 6, 2016

广东依顿电子科技股份有限公司

独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《独 立董事工作条例》等有关规定，我们作为广东依顿电子科技股份有限公司（以下 简称“公司”）第四届董事会独立董事，就公司聘任高级管理人员发表独立意见 如下：

1、公司聘任的高级管理人员提名和聘任程序符合法律法规和《公司章程》 的有关规定；

2、经审阅总经理候选人李永强先生、副总经理唐润光先生和刘玉静女士、 董事会秘书林海先生、财务负责人金鏖先生的个人简历，未发现其存在《公司法》 第 146 条和《公司章程》第 95 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁 入者或者禁入尚未解除的情况，林海先生已具备深圳证券交易所颁发的董事会秘 书资格证书。我们认为，上述高级管理人员的任职资格符合《公司法》和《公司 章程》有关规定，具有履行相关职责所必须的业务技能及工作经验；我们同意公 司聘任上述人员为高级管理人员。

1

（本页无正文，为《广东依顿电子科技股份有限公司独立董事关于公司聘任高级 管理人员的独立意见》的签字页）

独立董事：

刘章林 王子谋 陈柳钦

2016年12月6日

2