GUANGDONG ELLINGTON ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Nov 15, 2016

广东依顿电子科技股份有限公司公告（2016）

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证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2016-040

广东依顿电子科技股份有限公司 关于选举公司第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

鉴于广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将 于 2016 年 12 月 5 日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司 章程》等有关规定，公司于 2016 年 11 月 15 日在公司会议室召开了公司职工代 表大会 2016 年第一次会议。经全体与会职工代表认真审议并现场表决，选举梁 兆忠先生、何赛娴女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，不存在《公 司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员规定的情形，未受到中 国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不 适合担任上市公司监事的其他情形。

梁兆忠先生、何赛娴女士将与公司 2016 年度第一次临时股东大会选举产生 的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与四届监事会任期一致。 特此公告。

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广东依顿电子科技股份有限公司公告（2016）

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附：职工代表监事简历

梁兆忠先生 ，1965 年 12 月出生，中国香港居民，澳洲西海岸管理技术学院 工商管理硕士。历任开发环球有限公司任资讯系统经理、恒宇电子有限公司电脑 软件研发部经理、汇峰科技有限公司任电脑部经理；现任电脑部副总监。2007 年 12 月起任本公司监事。

梁兆忠先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司 百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股份，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

何赛娴女士 ，1974 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2010 年 毕业于广东工程职业技术学院物流管理专业，1994 年至 2000 年先后于中山市 基溢鞋业有限公司、中山武陵运动器材有限公司任职报关主管。2000 年进入广 东依顿电子科技股份有限公司至今任职报关部经理。2015 年 4 月起任本公司监 事。

何赛娴女士与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司 百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股份，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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