GUANGDONG ELLINGTON ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD. - Board/Management Information 2016

广东依顿电子科技股份有限公司（2016）

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证券代码：603328 证券简称：依顿电子公告编号：临2016-032

广东依顿电子科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

2、本次董事会于2016年10月25日上午10:30以现场与网络通讯相结合的方式召开。

3、本次董事会8名董事全部出席，其中董事姚建芳先生、独立董事刘章林先生、王子谋先生以通讯方式参会并传真表决外，其余5名董事出席现场会议并表决。

4、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

董事会同意对外报出公司《2016 年第三季度报告全文》及《2016 年第三季度报告摘要》。具体内容详见公司于2016 年10 月27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2016 年第三季度报告全文》及《2016 年第三季度报告摘要》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司限制性股票激励对象汪崇鑫先生于2016 年9 月不幸意外身故，鉴于汪崇鑫先生已在公司任职十四年，多年来一直兢兢业业，工作表现良好，出于对员工的人道主义关怀，董事会同意保留其限制性股票第一个解锁期的解锁权利，由 1

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其指定的财产继承人或法定继承人代为持有，并按照其身故前激励计划规定的程序进行，汪崇鑫先生个人绩效考核条件不再纳入解锁条件。

对于汪崇鑫先生剩余未解锁的第二、三个解锁期的共计 8,400 股限制性股票，公司董事会将根据 2015 年年度股东大会的授权对该部分股票进行回购注销。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

根据公司 2015 年年度股东大会的相关授权，上述事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临 2016-034）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；

2、上交所要求的其他文件。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

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2016 年10 月27 日