GUANGDONG ELLINGTON ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2016

May 31, 2016

广东依顿电子科技股份有限公司（2016）

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证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2016-021

广东依顿电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由公司董事长李永强先生召集，会议通知于2016 年5 月27 日以电子邮件发出。

2、本次董事会于2016年5月31日上午10:30以现场与网络通讯相结合的方式 召开。

3、本次董事会8名董事全部出席，其中董事姚建芳先生、独立董事刘章林先 生、王子谋先生、陈柳钦先生以通讯方式参会，其余4名董事出席现场会议。

4、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过了《关于对<股票期权与限制性股票激励计划>进行调整的议案》 公司股票期权与限制性股票激励计划原1220名激励对象中部分激励对象因 离职或个人原因自愿放弃参与激励计划的资格，根据激励计划的有关规定，需对 原激励对象名单及授予数量进行调整，本次调整后，公司授予的激励对象人数由 1220名调整为1101名，股票期权的总数由375万份调整为352万份，限制性股票的 总数由1125万股调整为1098万股。

2016 年 5 月 20 日公司实施了 2015 年度权益分派，根据公司激励计划的相 关规定，公司股票期权行权价格与限制性股票授予价格应作相应调整。本次调整 后，股票期权的行权价格由 25.03 元调整为 24.58 元；限制性股票的授予价格由 11.44 元调整为 10.99 元。

公司独立董事对此发表了独立意见，一致同意公司对本次激励计划进行相应

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的调整。

董事唐润光先生是本次激励计划的激励对象，为关联董事，对本议案回避了 表决。

本次董事会对上述事项的调整符合 2015 年年度股东大会的授权范围，无需 提交公司股东大会审议。具体内容请详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于对股票期权与限制性股票激励计划进行调整的公告》（公告编号：临 2016-023）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》《股权激励有关事项备忘录1-3 号》《广东依顿电子科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 的有关规定以及公司2015年年度股东大会的授权，董事会认为公司已符合公司股 票期权与限制性股票激励计划规定的各项授予条件，现确定以2016年5月31日为 授予日，向372名激励对象授予352万份股票期权，向729名激励对象授予1098万 股限制性股票。公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实，独立董事对 该议案发表了一致同意的独立意见。

董事唐润光先生是本次激励计划的激励对象，为关联董事，对本议案回避了 表决。

具体内容请详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象授 予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：临 2016-024）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、经与会董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第三届董事会第二

• 十次会议决议》；

2、上交所要求的其他文件。

特此公告。

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董 事 会 2016 年 6 月 1 日

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