GUANGDONG ELLINGTON ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Aug 25, 2015

广东依顿电子科技股份有限公司（2015）

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证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2015-019

广东依顿电子科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

• 1、本次董事会由公司董事长李永强先生召集，会议通知于 2015 年 8 月 13

• 日以电子邮件发出。

• 2、本次董事会于2015年8月24日上午10:30以现场与网络通讯相结合的方式

• 召开。

3、本次董事会9名董事全部出席，其中董事姚建芳先生、独立董事刘章林先 生、王子谋先生、陈柳钦先生以通讯方式参会并传真表决外，其余5名董事出席 现场会议并表决。

• 4、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规

• 定。

二、董事会会议审议情况：

• 1、审议通过了《2015 年半年度报告及其摘要》

董事会同意对外报出公司《2015 年半年度报告》及《2015 年半年度报告摘 要》。具体内容详见公司于 2015 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《2015 年半年度报告》及《2015 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》

独立董事对公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况出具了独立意见， 具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独 立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

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广东依顿电子科技股份有限公司（2015）

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公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的详细信息请详见公司同日刊 载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》（公告编号：临 2015-021）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、经与会董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第三届董事会第十

• 五次会议决议》；

  • 2、上交所要求的其他文件。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司 董 事 会

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