GUANGDONG ELLINGTON ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2024

Apr 29, 2024

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：2024-020

广东依顿电子科技股份有限公司

关于2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

• (一) 股东大会的类型和届次：

• 2023 年年度股东大会

• (二) 股东大会召开日期：2024 年5 月30 日

(三) 股权登记日

(三) 股权登记日
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603328	依顿电子	2024/5/22

二、 增加临时提案的情况说明

• (一) 提案人：依顿投资有限公司

(二) 提案程序说明

公司已于2024 年3 月29 日公告了2023 年年度股东大会召开通知，单独持 有28.98%股份的股东依顿投资有限公司，在2024 年4 月29 日提出临时提案并 书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关 规定，现予以公告。

• (三) 临时提案的具体内容

2024 年4 月29 日，公司2023 年年度股东大会召集人收到公司股东依顿投 资有限公司提交的《关于提请广东依顿电子科技股份有限公司2023 年年度股东 大会增加临时提案的函》，依顿投资有限公司提议将《关于补选第六届董事会独 立董事的议案》作为临时提案提交公司2023 年年度股东大会审议。该议案为普 通决议议案，因仅补选一名独立董事，无需进行累积投票。截至本公告日，依顿 投资有限公司单独持有公司28.98%的股份，具有提出临时提案的资格，且该临 时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序和内容 等均符合相关规定。

2024 年4 月29 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于补选第六 届董事会独立董事的议案》，同意提名黄志东先生为公司第六届董事会独立董事 候选人并提交公司2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于独立 董事辞职及补选第六届董事会独立董事的公告》（公告编号：临2024-019）。

• 三、 除了上述增加临时提案外，于2024 年3 月29 日公告的原股东大会通知 事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况

• (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年5 月30 日 14 点30 分

召开地点：中山市三角镇高平工业区 88 号会议室

• (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年5 月30 日

至2024 年5 月30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2023 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》	√
5	《关于 2023 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》	√
7	《关于变更会计师事务所的议案》	√
8	《关于补选第六届董事会独立董事的议案》	√

注：本次会议还将听取公司独立董事2023 年度述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 及议案 3-7 已经公司2024 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第 八次会议审议通过，议案 2-6 已经公司2024 年3 月27 日召开的第六届监事会 第八次会议审议通过，议案8 已经公司2024 年4 月29 日召开的第六届董事会第 九次会议审议通过，相关决议公告于 2024 年 3 月 29 日、2024 年4 月30 日 刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）。上述议案的具体内容请见公司在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）另行刊载的《2023 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6

• 应回避表决的关联股东名称：依顿投资有限公司

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

• 广东依顿电子科技股份有限公司董事会 2024 年4 月30 日

• 报备文件

• 1、依顿投资有限公司提交的《关于提请广东依顿电子科技股份有限公司2023

• 年年度股东大会增加临时提案的函》

• 2、第六届董事会第九次会议决议

附件：

授权委托书

广东依顿电子科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024 年5 月 30 日召开的贵公司2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2023 年度董事会工作报告的议案》
2	《关于2023 年度监事会工作报告的议案》
3	《关于2023 年度财务决算报告的议案》
4	《关于2023 年年度报告及其摘要的议案》
5	《关于2023 年度利润分配方案的议案》
6	《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》
7	《关于变更会计师事务所的议案》
8	《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

注：本次会议还将听取公司独立董事2023 年度述职报告。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。