GUANGDONG ELLINGTON ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2016

Apr 27, 2016

广东依顿电子科技股份有限公司（2016）

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证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2016-018

广东依顿电子科技股份有限公司 关于召开2015 年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2016年5月5日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年 4 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《本公司关于召开 2015 年 年度股东大会的通知》，定于 2016 年 5 月 5 日召开公司 2015 年年度股东大会。 现就公司 2015 年年度股东大会有关事项发布提示性公告如下：

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次 2015 年年度股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2016 年 5 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：中山市三角镇高平工业区 88 号会议室

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(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 5 日

至 2016 年 5 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

王子谋先生代表公司独立董事，对议案 1 至议案 3 公开征集股东投票权。具 体内容详见 2016 年 4 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东依顿电子科 技股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（临 2016-015 号）。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1.00	关于《广东依顿电子科技股份有限公司股票期权与 限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
1.01	激励对象的确定依据和范围	√
1.02	标的股票的来源和数量	√
1.03	股票期权与限制性股票的分配情况	√
1.04	激励计划的有效期、授予日、等待/禁售期、行权期 /解锁期、行权日/解锁日	√
1.05	股票期权的行权价格、限制性股票的授予价格	√
1.06	授予与行权/解锁条件	√
1.07	激励计划的调整方法和程序	√
1.08	会计处理方法	√

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1.09	授予与行权/解锁的程序	√
1.10	公司/激励对象各自的权利义务	√
1.11	公司/激励对象发生异动的处理	√
2	关于《广东依顿电子科技股份有限公司股票期权与 限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与 限制性股票激励计划相关事宜的议案	√
4	2015 年度董事会工作报告	√
5	2015 年度监事会工作报告	√
6	2015 年度财务决算报告	√
7	2015 年年度报告及其摘要	√
8	2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案	√
9	关于续聘公司2016 年度审计机构的议案	√

注：本次会议还将听取公司独立董事 2015 年度述职报告。

• 1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-3 的详细内容请见 2016 年 4 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公 司第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：临 2016-005）、《公司第三 届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：临 2016-006）、《公司股票期权与 限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（临 2016-007 号）等公告及附件。

议案 4-9 详细内容请见 2016 年 4 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公 司第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：临 2016-010）、《公司第三 届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：临 2016-011）等公告及附件。

• 2、 特别决议议案：议案 1 及其子议案、议案 2、议案 3

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1 及其子议案、议案 2、议案 3、议案 8、 议案 9

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

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• 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603328	依顿电子	2016/4/27

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

• （四） 其他人员

五、 会议登记方法

• 为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，

• 减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。 1、 参加股东大会会议登记时间：2016 年 5 月 3 日—4 日上午 8:30-12:00；

• 下午 13:00-17:30

• 2、 登记地点：中山市三角镇高平工业区 88 号依顿电子董事会办公室 3、 登记方式： 拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上

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述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

• （1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

• （2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复

• 印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

• （3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件

• 并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

• （4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印

• 件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。 注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联

• 系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

• 4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持

• 有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

六、 其他事项

• 1、 会议联系

通信地址：中山市三角镇高平工业区88 号依顿电子董事会办公室

邮 编：528445

电 话：0760-22813684

传 真：0760-85401052

联 系 人：林 海 郭燕婷

• 2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会 2016 年4 月 28 日

附件1：授权委托书

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附件1：授权委托书

授权委托书

广东依顿电子科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016 年5 月5 日 召开的贵公司2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于《广东依顿电子科技股份有限公司 股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的议案
1.01	激励对象的确定依据和范围
1.02	标的股票的来源和数量
1.03	股票期权与限制性股票的分配情况
1.04	激励计划的有效期、授予日、等待/禁售 期、行权期/解锁期、行权日/解锁日
1.05	股票期权的行权价格、限制性股票的授 予价格
1.06	授予与行权/解锁条件
1.07	激励计划的调整方法和程序
1.08	会计处理方法
1.09	授予与行权/解锁的程序
1.10	公司/激励对象各自的权利义务
1.11	公司/激励对象发生异动的处理
2	关于《广东依顿电子科技股份有限公司 股票期权与限制性股票激励计划实施考 核管理办法》的议案
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司 股票期权与限制性股票激励计划相关事 宜的议案
4	2015 年度董事会工作报告
5	2015 年度监事会工作报告
6	2015 年度财务决算报告

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广东依顿电子科技股份有限公司（2016）

7	2015 年年度报告及其摘要
8	2015年度利润分配及资本公积金转增股 本预案
9	关于续聘公司2016 年度审计机构的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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