GUANGDONG ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Mar 7, 2013

证券简称：粤电力 A 粤电力 B 证券代码：000539、200539 公告编号：2013-18

广东电力发展股份有限公司

关于召开 2013 年第一次临时股东大会公告

本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议召开时间：2013年3月25日（星期一）上午10:00

（二）会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室 （三）召集人：公司董事会

（四）召开方式：现场投票。

（五）出席对象：

1、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

2、凡是在2013年3月15日下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股股东均可参加会议。凡有出席资格 因故不能出席会议者，可书面委托他人出席，代为行使权力；

3、本公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项经第七届董事会第十二次会议审议批准，会议审议 事项合法、完备。

（二）提案名称：

1、审议《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》。

（三）披露情况：以上议案详情请见本公司今日在《证券时报》、《中国证券 报》和《香港商报》、巨潮咨询网上刊登的第七届董事会第十二次会议决议等公 告（公告编号2013-15、2013-16）。

三、会议登记方法

（一）A股有限售条件流通股股东（法人股东）应将法人代表证明书、法人 代表委托书、股权证明及受托人身份证于2013年3月22日15：00前传真至我公司 下述传真号办理出席手续，并于2013年3月25日上午10：00会议召开前，携带上 述资料到会议现场再次确认出席；

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（二）A股有限售条件流通股股东（个人股东）、A股无限售条件流通股股东 和B股股东应将身份证明、证券账户卡、券商出具的有效股权证明、授权委托书 （见附件式样）及受托人身份证于2013年3月22日15：00前传真至我公司下述传 真号办理出席手续，并于2013年3月25日上午10：00会议召开前，携带上述资料 到会议现场再次确认出席；

（三）B股股东也可委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出席本 次股东大会并行使其权力，委托书可直接向股票托管券商索取。

四、其他事项 本次股东大会会期半天，出席会议交通、食宿费用自理。 联系人：刘维、张少敏 联系电话：(020)87570276,87570251 传真：(020)85138084 通讯地址：广州市天河东路2号粤电广场南塔2604房 邮编：510630 特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会

二 O 一三年三月八日

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附件一： 授权委托书

本公司/本人兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席广东电力发展股 份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并代为行使如下表决权：

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》

授权人签名： 受托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

持有股数：A 股：

B 股：

委托人股东账号：

委托日期：

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