GUANGDONG ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Board/Management Information 2024

Nov 19, 2024

证券代码： 000539 、 200539 证券简称：粤电力 A 、粤电力 B 公告编号： 2024-66

公司债券代码： 149418 公司债券简称： 21 粤电 02

公司债券代码： 149711 公司债券简称： 21 粤电 03

广东电力发展股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 8 日 以电子邮件的方式发出会议通知。

2、召开会议的时间、地点和方式

董事会召开时间：2024 年 11 月 19 日

召开地点：广州市

召开方式：现场会议

3、董事会出席情况

会议应到董事 11 名（其中独立董事 4 名），实到董事 11 名（其中独立董事 4 名）。郑云鹏董事长、梁超副董事长、李葆冰董事、陈延直董事、张存生董事、 张汉玉独立董事、吴战篪独立董事、才国伟独立董事、赵增立独立董事亲自出席 了本次会议。李方吉董事委托郑云鹏董事长、贺如新董事委托梁超副董事长出席 并行使表决权。

4、会议主持人为公司董事长郑云鹏先生，公司监事、高级管理人员、部门 部长列席了本次会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章 程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

同意选举郑云鹏先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年，与本届董事

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会同届。

本议案经 11 名董事投票表决通过，其中：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

同意选举梁超先生为公司第十一届董事会副董事长，任期三年，与本届董事 会同届。

本议案经 11 名董事投票表决通过，其中：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过了《关于成立第十一届董事会专门委员会的议案》

根据公司《章程》的有关规定及公司经营决策需要，公司第十一届董事会下 设五个专门委员会，即战略发展委员会、预算委员会、审计与合规委员会、提名 委员会及薪酬与考核委员会，董事会同意各专门委员会名单如下：

（一）战略发展委员会

主任委员：郑云鹏

委员：梁超、贺如新、张汉玉、赵增立

（二）提名委员会

主任委员：才国伟

委员：郑云鹏、陈延直、吴战篪、赵增立 （三）预算委员会

主任委员：梁超

委员：李方吉、李葆冰、吴战篪

（四）审计与合规委员会

主任委员：吴战篪

委员：李葆冰、贺如新、张汉玉、才国伟

（五）薪酬与考核委员会

主任委员：张汉玉

委员：李方吉、张存生、才国伟、赵增立

本议案经 11 名董事投票表决通过，其中：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经第十届董事会提名委员会 2024 年第二次通讯会议审议提名，公司董事会 同意聘任梁超先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会同届。

本议案经 11 名董事投票表决通过，其中：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经第十届董事会提名委员会 2024 年第二次通讯会议审议提名，公司董事会 同意聘任王沛沛先生为公司常务副总经理，聘任郭永雄先生、刘维先生为公司副 总经理，任期三年，与本届董事会同届。（简历附后）

本议案经 11 名董事投票表决通过，其中：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 6、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任刘维先生为公司财务负责人，任期三年，与本届董事会同届。

本议案经 11 名董事投票表决通过，其中：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任刘维先生为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会同届。 刘维先生的联系方式如下：

• （1）办公地址：广东省广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 35 楼

• （2）邮政编码：510630

（3）联系电话：020-87570251

（4）传真号码：020-85138084

（5）办公邮箱：liuw@ged.com.cn

本议案经 11 名董事投票表决通过，其中：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 8、审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》

经第十届董事会提名委员会 2024 年第二次通讯会议审议提名，公司董事会 同意聘任秦晓女士为公司总法律顾问，任期三年，与本届董事会同届。（简历附 后）

本议案经 11 名董事投票表决通过，其中：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 9、审议通过了《关于委任公司证券事务代表的议案》

同意委任黄晓雯女士为公司证券事务代表，任期三年，与本届董事会同届。

（简历附后）

黄晓雯女士的联系方式如下：

• （1）办公地址：广东省广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 35 楼

（2）邮政编码：510630

（3）联系电话：020-87570251

（4）传真号码：020-85138084

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（5）办公邮箱：huangxiaowen@ged.com.cn

本议案经 11 名董事投票表决通过，其中：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 10、审议通过了《关于修订<广东电力发展股份有限公司关于在广东能源集 团财务有限公司存贷款业务的风险处置预案>的议案》

全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案为关联交易，已经第十一届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议 审议通过，同意提交董事会审议。本议案涉及的关联方为广东省能源集团有限公 司及其控制的企业，5 名关联方董事郑云鹏、梁超、李方吉、李葆冰、贺如新已 回避表决，经 6 名非关联方董事（包括 4 名独立董事）投票表决通过，其中：同 意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议；

2、第十届董事会提名委员会 2024 年第二次通讯会议审查意见；

3、第十一届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审查意见。 特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会 二○二四年十一月二十日

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附件

简 历

王沛沛先生，1982 年 10 月出生。西安交通大学工学学士，华南理工大学工 程硕士，高级工程师。现任广东电力发展股份有限公司常务副总经理。曾任广东 红海湾发电有限公司设备部部长、安生部部长、公司副总经理，广东电力发展股 份有限公司图木舒克分公司总经理，广东省能源集团新疆有限公司筹备组副组长、 总经理。

郭永雄先生， 1974 年 1 月出生，河海大学工学学士，华南理工大学工程硕 士，高级工程师。现任广东电力发展股份有限公司副总经理。曾任珠海广珠发电 有限责任公司生产准备部专责，珠海发电厂借用至广东珠海发电有限公司工程部 汽机专责，珠海发电厂维修部班长、策划主管，珠海广珠发电有限责任公司技术 部工程师、计划合同部计划主任兼珠海发电厂 3 、 4 号机组扩建办计划主任、计 划合同部副经理兼金湾发电公司计划主任，广东珠海金湾发电有限责任公司人力 资源部经理、设备部经理、党委委员、首席工程师，广东红海湾发电有限公司副 总经理。

刘维先生， 1979 年 4 月出生，中南财经政法大学经济学学士，经济师，已 取得深交所董事会秘书资格证书。现任广东电力发展股份有限公司副总经理、财 务负责人、董事会秘书。曾任广东电力发展股份有限公司财务部专责、董事会事 务部专责、主办、公司证券事务代表、董事会事务部经理。

秦晓女士， 1983 年 7 月出生，武汉大学工学、经济学学士，经济师。现任 广东电力发展股份有限公司、广东省风力发电有限公司总法律顾问，曾任沙角 A 电厂人力资源部专责，广东电力发展股份有限公司计划发展部专责、董事会事务 部专责、部长助理、部门负责人、部长，广东省电力工业燃料有限公司总法律顾 问。

黄晓雯女士， 1994 年 5 月出生。暨南大学经济学硕士，审计师，已取得深

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交所董事会秘书资格证书。现任广东电力发展股份有限公司董事会事务部专责、 证券事务代表。

上述人员与本公司实际控制人、控股股东、公司其他董事、监事和高级管理 人员不存在关联关系。截至本公告日，上述人员均未持有本公司股份，不存在受 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其 他相关规定等要求的任职资格。

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