GUANGDONG ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Board/Management Information 2020

Apr 10, 2020

证券代码： 000539 、 200539 证券简称：粤电力 A 、粤电力 B 公告编号： 2020-13

广东电力发展股份有限公司

第九届董事会 2020 年第三次通讯会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、发出会议通知的时间和方式

• 广东电力发展股份有限公司第九届董事会 2020 年第三次通讯会议于 2020

• 年 3 月 20 日以电子邮件的方式发出会议通知。

  • 2、召开会议的时间、地点和方式

董事会召开时间：2020 年 4 月 10 日

召开地点：广州市

召开方式：书面文件传阅及通讯表决

3、董事会出席情况

会议应到董事 15 名（其中独立董事 5 名），实到董事 15 名（其中独立董事 5 名），全体董事以通讯表决方式出席会议。

• 4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章

• 程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于投资建设东莞宁洲厂址替代电源项目的议案》

为优化电源结构，提高清洁能源比重，董事会同意由全资子公司广东粤电滨 海湾能源有限公司（以下简称“滨海湾公司”）作为投资主体，投资建设东莞宁洲 厂址替代电源项目，装机规模为 3×700MW 级燃气—蒸汽联合循环热电冷联产机 组。项目动态总投资 59.28 亿元，其中资本金约 11.86 亿元，占动态总投资的 20%。 扣除前期已注入的 2.7 亿元，剩余资本金 9.16 亿元根据项目建设进度和资金需求

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情况，由公司通过向滨海湾公司分批增资解决。

宁洲项目是广东省委省政府为调整优化能源结构、促进粤港澳大湾区高质量 发展而统一部署关停退役沙角电厂的替代气电项目之一。公司于 2019 年 6 月全 资组建滨海湾公司按照项目核准的相关要求开展前期工作，项目已于 2019 年 9 月获得广东省发展改革委核准批复。

项目拟建设 3×700MW 级燃气-蒸汽联合循环热电冷联产机组，采用“一拖一” 双轴配置，燃机设备为目前最先进的 H 级机组，搭配卧式三压一次再热自然循 环余热锅炉、抽凝式供热汽轮机，额定供热工况下热效率达 79.55%。项目投产 后，将成为东莞 220kV 电网骨干电厂，对提高电网供电可靠性将起着十分重要 的作用。项目首台机组计划于 2022 年 6 月投产。

本议案经 15 名董事投票表决通过，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于投资建设湖南通道大高山风电场项目的议案》

为加快公司新能源发电项目规模化开发，提高清洁能源装机占比，优化电源 结构，董事会同意由公司全资子公司通道粤新风力发电有限公司（以下简称“通 道风电公司”）作为投资主体，投资建设湖南省通道侗族自治县大高山风电项目 （以下简称“大高山风电项目”），装机规模为 50MW。项目动态总投资 53,174 万 元，其中资本金约 10,650 万元，占项目动态总投资的 20%。项目所需资本金根 据实际建设进展和资金需求情况，由公司通过向通道风电公司分批增资解决。扣 除前期已审议通过的 1,000 万元，本公司尚需增资 9,650 万元。

大高山风电项目位于湖南省怀化市通道侗族自治县大高坪乡境内，属于湖南 省境内风能资源条件较好、具备建设大型风电场的厂址之一。公司于 2017 年 8 月全资组建了通道风电公司，负责大高山风电项目的投资开发和建设工作。项目 拟安装 20 台单机容量 2.5 兆瓦风力发电机组，总装机容量 50 兆瓦，年等效满负 荷小时数为 2177 小时，预计年上网电量约 1.09 亿千瓦时。首台风机计划于 2020 年 12 月并网发电。

本议案经 15 名董事投票表决通过，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0

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票。

3、审议通过了《关于投资建设湖南溆浦太阳山风电场项目的议案》

为进一步推动公司风电规模化发展，董事会同意由公司全资子公司广东省风 力发电有限公司（以下简称“省风电公司”）投资建设及运营湖南溆浦太阳山风 电场项目（以下简称“溆浦风电项目”），装机规模为 50MW。项目动态总投资 52,453.29 万元（含自建送出线路工程投资），其中资本金 10,490.66 万元，占项 目动态总投资的 20%，根据项目实际建设进度和资金需求情况，由省风电公司结 合其自身资金状况向本公司提出增资申请解决。

溆浦风电项目位于湖南省怀化市溆浦县境内，属于湖南省境内风能资源条件 较好、具备建设大型风电场的厂址之一。省风电公司于 2017 年 11 月全资组建湖 南溆浦粤风新能源有限公司，负责溆浦风电项目的投资开发和建设工作。项目拟 安装 20 台单机容量 2.5 兆瓦的风机，总装机容量 50 兆瓦，年等效满负荷小时数 约为 2146 小时，预计年上网电量 1.073 亿千瓦时。首台风机计划于 2020 年 11 月并网发电。

本议案经 15 名董事投票表决通过，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于广东粤嘉电力有限公司拟与政府签署收回国有土地使 用权协议的议案》

为盘活公司存量资产，促进公司资产结构优化，进一步聚焦主业，董事会同 意公司控股子公司广东粤嘉电力有限公司与梅州市梅县区人民政府、梅州市土地 储备中心签署《收回国有土地使用权协议》。详情请见本公司今日公告（公告编 号：2020-14）。

本议案经 15 名董事投票表决通过，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于调整纪检监察部名称及职能的议案》

同意公司根据经营管理需要，调整纪检监察部名称为“纪检部”，同时调整 其部分职能。

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本议案经 15 名董事投票表决通过，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0

票。

• 6、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 4 月 27 日（周一）下午 14:30 召开 2020 年第一次临时 股东大会。详情请见本公司今日公告（公告编号：2020-15）。

本议案经 15 名董事投票表决通过，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0

票。

三、备查文件

• 1、广东电力发展股份有限公司第九届董事会 2020 年第三次通讯会议决议。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会 二〇二〇年四月十一日

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