GUANGDONG ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Board/Management Information 2003

Oct 30, 2003

证券简称：粤电力 A 粤电力 B 证券代码： 000539 、 200539 公告编号： 2003-22

广东电力发展股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 2003 暨召开 年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2003 广东电力发展股份有限公司第四届董事会第十一次会议（ 年第 2003 10 28 六次会议）于 年 月 日在广州召开。邓安副董事长主持了会 15 5 13 议，应到董事 人（其中独立董事 人），实到董事 人（其中独立 4 2 董事 人），未出席的 位董事均已委托其他董事出席并投票表决。董 事会秘书出席了本次会议，公司监事、其他高级管理人员列席了本次会 议。会议审议并一致通过了如下决议：

2003 一、审议通过了公司 年第三季度《总经理工作报告》。 2003 二、审议通过了公司 年第三季度《财务情况说明书》。 2003 三、审议通过了公司《 年第三季度报告》。

四、审议通过了《关于参股投资惠来石碑山风电场的议案》。

同意公司参股投资惠来石碑山风电场项目，参与组建风电项目公 30% 21062.1 6951 司，按 的股权比例计算的投资额为 万元，其中资本金 万元。

7 本议案为关联交易，关联方董事已回避表决。 名非关联方董事（包 5 括 名独立董事）一致同意通过了上述议案。

2003 本议案将提交 年第二次临时股东大会审议。

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6 五、审议通过了《关于授权公司开展茂名热电厂 机组前期工作的 议案》。

六、审议通过了《关于参与汕尾电厂（一期）投资的议案》。

批准公司参与汕尾电厂（一期）投资，与广东省粤电集团有限公司 25% 等投资方共同组建红海湾电力有限公司，我公司持股比例 ，按项目 58 14.5 3.625 总投资 亿元计算投资额 亿元，其中投入资本金 亿元。

7 本议案为关联交易，关联方董事已回避表决。 名非关联方董事（包 5 括 名独立董事）一致同意通过了上述议案。

2003 本议案将提交 年第二次临时股东大会审议。

七、审议通过了《关于授予公司总经理项目开发费用使用权限的议 案》。

500 授予公司总经理年度项目开发费用 万元的使用权限，对单项开 200 500 发费用超过 万元或年度累计开发费用超过 万元的应按有关程序 上报董事会批准后开支。

八、审议通过了《关于核销公司部分坏帐的议案》。

同意将已提坏帐准备的五笔坏帐共 88,276,590.15 元作坏帐损失处

• 2003

• 理，于 年第三季度进行帐务核销。核销后公司仍保持追索的权力。 2003

• 本议案将提交 年第二次临时股东大会审议。

九、审议通过了《关于刘谦同志辞去总经理职务的议案》。

鉴于刘谦同志被聘任为本公司控股股东广东省粤电集团有限公司 副总经理，根据《上市公司治理准则》和公司《章程》的有关规定，不 宜继续兼任公司总经理职务，经董事会审议，同意刘谦同志不再担任公 司总经理。

十、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

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董事会聘任刘罗寿同志担任广东电力发展股份有限公司总经理。 刘罗寿同志简历：

1951 4 1976 12 刘罗寿，男， 年 月出生，广东湛江人， 年 月参加工 作，大学毕业，高级工程师，曾任湛江发电厂厂长、天生桥一级水电开 发有限公司总经理，在电厂生产运行和公司经营管理方面具有丰富的经 验。

十一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

董事会鉴于公司发展的需要，聘任许培锦同志为广东电力发展股份 有限公司副总经理。

许培锦同志简历：

1955 10 1974 12 许培锦，男， 年 月出生，广东茂名人， 年 月参加 工作，大专毕业，经济师，曾任茂名热电厂厂长，在电厂生产运行和公 司经营管理方面具有丰富的经验。

十二、审议通过了《关于袁素杰同志辞去董事职务的议案》。 2003 本议案将提交 年第二次临时股东大会审议批准。

十三、审议通过了《关于推荐刘罗寿同志为公司董事候选人的议 案》。

经董事会审议，同意推荐刘罗寿同志为公司董事候选人。 2003 本议案将提交 年第二次临时股东大会投票表决。

2003 十四、审议通过了《关于提请召开 年第二次临时股东大会的 议案》。

2003 本公司董事会依法召集 年第二次临时股东大会，会议拟于 2003 12 2 9 00 509 5 年 月 日上午 ： 在广州市东风中路 号建银大厦 楼会 议厅召开。

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（一）会议审议事项

• 1 、审议公司与粤电集团签署《燃料购销协议》的议案；

• 2 、审议公司及控股子公司投资脱硫工程的议案；

• 3 、审议关于参股投资惠来石碑山风电场的议案；

• 4 、审议关于参与汕尾电厂（一期）投资的议案；

• 5 、审议关于核销部分坏账的议案；

• 6 、审议关于同意袁素杰同志辞去董事职务的议案；

• 7 、审议关于推荐刘罗寿同志出任公司董事的议案。

1 2 2003 8 21 上述第 、 项主要内容已刊登在 年 月 日的《证券时报》、

• 《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》上，敬请投资者留意。 （二）会议出席对象

• 1 、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

2 2003 11 21 3 00 、凡是在 年 月 日下午 ： 交易结束后在中国证券登 A B 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 股、 股股东均可参 加会议。凡有出席资格因故不能出席会议者，可书面委托他人出席，代 为行使权力。

（三）会议登记方法

• 1 、国家股和法人股股东凭单位介绍信、法人代表委托书、股权证 2003 12 2 9 00

• 明及受托人身份证于 年 月 日上午 ： 会议召开前，到会议 现场办理出席手续；

2 A B 、流通股 股股东和 股股东需持本人身份证、证券账户卡及券 商出具的有效股权证明，出席或委托代表出席本次股东大会，委托人需 2003 12 2 9 00 填写授权委托书（见附件式样）于 年 月 日上午 ： 会议召 开前，到会议现场办理出席手续；

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3 B 、 股股东也可委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 出席本次股东大会并行使其权力，委托书可直接向股票托管券商索取。 （四）其他

本次股东大会会期半天，出席会议交通、食宿费用自理。 联系人：李晓晴、刘维

联系电话： (020)87609276 、 (020)87604922

传真： (020)87604922

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会

OO 二 三年十月三十一日

附件：

授权委托书

本公司 / 本人兹授权委托 先生 / 女士代表本公司 / 本人出席广东电力发展股份有限 公司 2003 年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

授权人签名： 法人单位盖章：

身份证号码：

委托人持有股数： A 股：

B 股：

委托人股东账号：

受托人签名：

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身份证号码： 委托日期：

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