GUANGDONG DONGFANG PRECISION SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 27, 2020

002611 东方精工 关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2020-028

广东东方精工科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《广东东方精工科技股份有限公司章 程》的有关规定，广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方 精工”）董事会决定于2020年4月13日（星期一）召开2020年第二次临时股东 大会，现将股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，2020年3月27日召开的第三届董事会第 四十四次（临时）会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》， 决定召集2020年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《广东东方精工科 技股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开日期和时间：2020年4月13日（星期一）下午2:00 网络投票日期和时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月13日

9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年4月13 日日9:15～15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

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002611 东方精工 关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交 易所互联网投票系统投票中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次有效投 票结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2020 年 4 月 8 日（星期三）

• 7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

2020 年 4 月 8 日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体普通股股东，均有权以本通知公布的方式出席股东大会现场会 议并行使表决权，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决（该代理人不必是本公司股东），或者在网络投票时间参加网络投票行 使表决权。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号东方精工办公楼三楼会

• 议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议事项

• 1、《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》；

• 2、《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》；

• 3、《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》；

• 4、《关于修订 < 监事会议事规则 > 的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第四十四次（临时）会议和第三届监事会第

二十八次（临时）会议审议通过。详情请见公司 2020 年 3 月 28 日披露于巨潮资

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讯网的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》和《广东东方精工科技股 份有限公司章程》，本次提交股东大会审议的议案一《关于使用闲置自有资金进 行证券投资的议案》属于涉及影响中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以 上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）利益的重大事 项，公司将对本次股东大会中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、提案编码

本次临时股东大会设总议案。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同 意见。具体为：股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提 案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

		备注
		该列打勾的栏目可以投票
提案编码	提案名称
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
	《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》	√
1.00
	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
2.00
	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
3.00
	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
4.00

四、会议登记事项

• 1、现场会议登记时间：2020年4月9日9:00-12:00，13:00-17:00。

• 2、登记地点：广东省深圳南山区海信南方大厦25楼东方精工证券部

• 3、登记方式：

现场登记；通过信函、传真或邮件方式登记。

• （1）自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡等办理登记手续；自然人

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股东的委托代理人持本人身份证原件、委托人股东账户卡、股东授权委托书原件 （详见附件2）等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证原件、营业执 照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书等办理登记手续；委托 代理人出席会议的，应持本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、股东 账户卡和授权委托书原件（详见附件2）等办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记，不接 受电话登记。信函、传真或邮件方式须在2020年4月9日18:00前送达本公司；

（4）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按 会议登记方式预约登记者出席。

4、联系方式

联系人：朱宏宇

联系电话：0755-36889712

传真：0755-36889822

邮寄地址：广东省深圳南山区海信南方大厦 25 楼东方精工证券部 邮编：518000

邮箱：ir@vmtdf.com

5、参加会议的股东发生的食宿、交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所 交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网 络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

第三届董事会第四十四次（临时）会议决议

广东东方精工科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 27 日

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002611 东方精工 关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

• “ ”

• 1.投票代码与投票简称：投票代码为“362611”，投票简称为 东方投票 。

• 2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3.本次网络投票设总议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案

• 外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020 年 4 月 13 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 13 日（现场股东大会召 开当日）上午 9:15，结束时间为 2020 年 4 月 13 日（现场股东大会结束当日）下 午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2：授权委托书

广东东方精工科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席广东 东方精工科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司） 对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，如委托人未作出 指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文 件。

本次临时股东大会设总议案。

本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
100
非累积投票提案
	《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》	√
1.00
	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
2.00
	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
3.00
	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
4.00

注：此委托书表决符号为 “√” ，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选 择同意、 反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码或统一社会信用代码： 持股数量： 股东账号：

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受托人签名（盖章）：

受托人身份证号码或统一社会信用代码：

受托日期： 年 月 日

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖法人公

章。

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