GUANGDONG DONGFANG PRECISION SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Feb 10, 2017

证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2016-003

广东东方精工科技股份有限公司

关于 2017 年第一次临时股东大会增加临时议案

暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 3 日 召开了第三届董事会第八次会议，会议决议定于 2017 年 2 月 20 日（星期一）召 开公司 2017 年第一次临时股东大会，并于 2017 年 2 月 4 日披露了《关于召开 — 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017 002）。

2017 年 2 月 10 日，公司召开了第三届董事会第九次会议审议通过了《关于 为境外全资子公司提供担保的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议，详见刊 登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《关于为境外全资子公司提供担保 的议案》。同日，公司持股 3%以上的股东唐灼林先生从提高会议效率，节约各 位股东和董事的时间以及公司会务成本的角度考虑，提请公司将上述议案作为临 时提案增加到 2017 年第一次临时股东大会审议。

经核查，唐灼林先生现持有公司 34.15%的股份，其提案内容未超出法律法 规和《公司章程》的规定，且提案程序亦符合《深圳证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，公司董事会同意将上述临时 提案提交拟于 2017 年 2 月 20 日召开的公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记 日、其他会议议题等事项不变。现将 2017 年第一次临时股东大会具体事项重新 通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会为公司 2017 年第一次临时股东大会。

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2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第八次会议审议通过， 决定召开本次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司 法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。

• 4、会议召开日期和时间：

现场会议召开日期和时间：2017 年 2 月 20 日（星期一）下午 14:30。

网络投票日期和时间：2017 年 2 月 19 日-2017 年 2 月 20 日。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 2 月 20 日上午 9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017 年 2 月 19 日下午 15:00 至 2017 年 2 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议地点：广东东方精工科技股份有限公司会议室。

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

• 7、股东大会投票表决方式：

• （1） 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2） 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网 络投票时限内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。

8、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为 2017 年 2 月 15 日（星期三）。于股权 登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东。

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（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

• 1、《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》；

以上议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见 2016 年 11 月 26 日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的公告。

2、《关于向中国银行佛山分行申请 3 亿元人民币授信额度以及为境外全资 子公司提供担保的议案》；

以上议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见 2017 年 2 月 4 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的公告。

• 3、《关于授权经营层 2017 年向银行申请综合授信的议案》；

以上议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见 2017 年 2 月 4 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的公告。

• 4、《关于为境外全资子公司提供担保的议案》。

以上议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见 2017 年 2 月 11 日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的公告。

上述议案中第二、第四项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将 对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露，同时上述议案均需以特别决 议方式审议表决，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的 2/3 以上通过。

三、会议登记办法

1、现场会议登记时间：2017 年 2 月 16 日至 2017 年 2 月 17 日上午 8:30-11:30， 下午 14:00-16:30 。

• 2、登记地点：广东东方精工科技股份有限公司证券部

• 3、登记办法：

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（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人 持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复 印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出 席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡和法定 代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2017 年 2 月 17 日下午 16:30 前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证 券交易所交易系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系人：肖重庆 联系电话：0757-86695489 传真：0757-81098937

地址：佛山市南海区狮山镇强狮路 2 号

邮编：528225

• 2、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

六、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议。

• 2、第三届董事会第九次会议决议。

广东东方精工科技股份有限公司董事会

2017 年 2 月 10 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：“362611”。

2.投票简称：“东方投票”。

• 3.议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

2016 年第五次临时股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案1	《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》	1.00
议案2	《关于向中国银行佛山分行申请3 亿元人民币授信额度 以及为境外全资子公司提供担保的议案》	2.00
议案3	《关于授权经营层2017年向银行申请综合授信的议案》	3.00
议案4	《关于为境外全资子公司提供担保的议案》	4.00

（2）填报表决意见或选举票数。

本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃

权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同 一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分 议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为 准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再 对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

— — 1.投票时间：2017 年 2 月 20 日的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00 15:00。

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• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 2 月 19 日（现场股东大会召 开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 2 月 20 日（现场股东大会结束当日） 下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：授权委托书

广东东方精工科技股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席广东东方精工科 技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议 案按本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表 决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	《关于增加公司经营范围及修改<公司章 程>的议案》
议案2	《关于向中国银行佛山分行申请3 亿元人 民币授信额度以及为境外全资子公司提供 担保的议案》
议案3	《关于授权经营层2017年向银行申请综合 授信的议案》
议案4	《关于为境外全资子公司提供担保的议 案》

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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