GUANGDONG DONGFANG PRECISION SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

May 29, 2013

证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2013-017

广东东方精工科技股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办 法》”）的有关规定，广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”） 独立 董事黄滨先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2013 年6 月14 日 召开的2013 年第二次临时股东大会的有关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人黄滨先生作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的 委托，就公司2013 年第二次临时股东大会中的九项议案征集股东委托投票权而制 作并签署本报告书。

征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、 操纵 市场等证券欺诈行为。本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在中 国证监会创业板指定信息披露网站发表，未有擅自发布信息的行为。

本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导 性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行 不会违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

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二、公司基本情况及本次征集事项

（一）基本情况

公司法定中文名称：广东东方精工科技股份有限公司

公司英文名称：GuangDong DONGFANG Precision Science & Technology

Co., Ltd

公司证券简称：东方精工 公司证券代码：002611 公司法定代表人：唐灼林 公司董事会秘书：邱业致

公司联系地址：广东省佛山市南海区狮山科技工业园狮山大道北 公司邮政编码：528225

公司联系电话：0757-86695489 公司联系传真：0757-81098937

电子信箱：securities@vmtdf.com （二）征集事项

由征集人向公司股东征集公司 2013 年第二次临时股东大会所审议《关于<广 东东方精工科技股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要 的议案》、审议《关于<广东东方精工科技股份有限公司A 股限制性股票激励计划 实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励 计划相关事宜的议案》、《关于修订<广东东方精工科技股份有限公司章程>的议案》 等九项议案的委托投票权。

（三）本委托投票权征集报告书签署日期为2013 年5 月28 日。 三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司刊登于《证券时报》、《中国证 券报》和巨潮资讯网的《关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事黄滨先生，其基本情况 如下：

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黄滨： 中国国籍，男，1956 年生，本科学历，副主任中药师，无境外永久居 留权。现任广州市香雪制药股份有限公司董事兼董事会秘书。现任公司独立董事。

（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重 大民事诉讼或仲裁。

（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安 排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联 人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事，出席了本公司于2013 年1 月14 日召开的第一 届董事会第二十二次会议，并且对《关于<广东东方精工科技股份有限公司首期限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<广东东方精工科技股份有 限公司A 股限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权 董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》投了赞成票；出席了2013 年5 月28 日召开的第二届董事会第二次会议，并且对《关于<广东东方精工科技 股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于 提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于 修订<广东东方精工科技股份有限公司章程>的议案》等九项议案投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制 定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截至 2013 年6 月5 日（星期三）15:00 时，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体 股东。

（二） 征集时间：自2013 年6 月6 日 (上午 8：30-11：30，下午 14：00-16： 30)。

（三）征集方式：采用公开方式在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网上发布公告进行委托投票权征集行动。

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（四）征集程序和步骤

• 1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书

• （以下简称“授权委托书”）。

• 2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关

• 文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：

法人股东须提供下述文件（请在下述所有文件上加盖法人股东公章、法定代 表人签字）：

• ① 现行有效的法人营业执照复印件；

• ② 法定代表人身份证复印件；

• ③ 授权委托书原件；

• ④ 法人股东帐户卡复印件；

• 个人股东须提供下述文件（请股东本人在所有文件上签字）：

• ① 股东本人身份证复印件；

• ② 股东账户卡复印件；

• ③ 股东签署的授权委托书原件。

• 3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书

• 及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送

• 达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

• 委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

• 地址：广东省佛山市南海区狮山科技工业园狮山大道北

• 邮政编码：528225

电 话： 0757-86695489

传 真： 0757-81098937 联系人：邱业致

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，

并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

• 4、由见证律师确认有效表决票

律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行

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形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委 托将被确认为有效：

• 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点； 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

• 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，

• 提交相关文件完整、有效；

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相 同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收 到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现 场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理 人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处 理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之 前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权 委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且 在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征 集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、 反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托 无效。

特此公告。

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附件：

独立董事征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为 本次征集投票权制作并公告的《广东东方精工科技股份有限公司独立董事公开征 集委托投票权报告书》全文、《广东东方精工科技股份有限公司关于召开2013 年 第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已 充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集 委托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对 本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托广东东方精工科技股份有限公司独 立董事黄滨先生作为本人/本公司的代理人出席广东东方精工科技股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投 票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	审议议案	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
一	审议《关于<广东东方精工科技股份有限公司首期限制性股票激励计 划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
1.1	激励对象的确定依据和范围
1.2	限制性股票来源和总量
1.3	激励对象的限制性股票分配情况
1.4	本《激励计划》的有效期、授予日、禁售期、解锁期及相关限售规定
1.5	限制性股票的授予价格及其确定方法
1.6	获授限制性股票的条件
1.7	限制性股票的解锁条件和解锁安排
1.8	限制性股票的授予程序及解锁程序
1.9	公司与激励对象的权利与义务
1.10	本《激励计划》的变更和终止

序号	审议议案	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1.11	回购注销或调整的原则
二	审议《关于<广东东方精工科技股份有限公司A 股限制性股票激励计 划实施考核办法>的议案》
三	审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相 关事宜的议案》
四	4、审议《关于修订<广东东方精工科技股份有限公司章程>的议案》
五	审议《关于修订<广东东方精工科技股份有限公司股东大会议事规则> 的议案》
六	审议《关于修订<广东东方精工科技股份有限公司董事会议事规则>的 议案》
七	审议《关于修订<广东东方精工科技股份有限公司监事会议事规则>的 议案》
八	审议《关于修订<广东东方精工科技股份有限公司独立董事工作细则> 的议案》
九	审议《关于制订<广东东方精工科技股份有限公司累积投票制实施细 则>的议案》

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、 反

对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权 委托人对审议事项投弃权票。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码： 委托股东持股数： 委托人股票账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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