Guangdong Delian Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Aug 28, 2022

关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

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证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2022-056

广东德联集团股份有限公司

关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会 议审议通过了《关于提议召开公司2022 年第三次临时股东大会的议案》，同意 公司于2022 年9 月13 日召开2022 年第三次临时股东大会，本次股东大会将以 现场结合网络投票进行表决，现将会议相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第十二次会议决议 召开公司2022 年第三次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：公司于2022 年8 月25 日召开第五届董事会 第十二次会议，会议决定于2022 年9 月13 日召开2022 年第三次临时股东大会。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2022 年9 月13 日(星期二)下午15：00；

(2)网络投票时间：2022 年9 月13 日；其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2022 年9 月13 日上午9:15-9:25、9:30－11:30， 下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2022 年9 月13 日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

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5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易 系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一 种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022 年9 月5 日(星期一)

7．出席对象：

（1）截止2022 年9 月5 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳 分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决。因故不 能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人不 必是公司的股东)；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他被邀请人员。

8、现场会议召开地点：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386 号公司五楼 会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票 提案
1.00	《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于公司为子公司上海德联化工有限公司申请 银行授信提供担保的议案》	√
3.00	《关于公司为子公司佛山德联汽车用品有限公司 申请银行授信提供担保的议案》	√

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上述审议事项已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次 会议审议通过，议案内容详见2022 年8 月29 日刊登于《证券时报》、《中国证 券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

议案1 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持 表决权的2/3 以上通过。

三、会议登记事项

1、登记方式：

• （1）法人股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和

• 出席人身份证办理出席会议资格登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人持 本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续；

（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达 佛山的时间为准。

• 2、登记时间：2022 年9 月6 日至9 月9 日(上午9:00～11:30；下午14:00～

• 16:30)

• 3、登记地点：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386 号公司证券事务部 4、本公司联系方式 ：

地址： 佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386 号 邮编： 528234

电话： 0757-63220244 传真：0757-63220234 联系人：陶张、罗志泳

• 5、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投 票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

• 1、《第五届董事会第十二次会议决议》；

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2、《第五届监事会第十二次会议决议》。

特此公告！

广东德联集团股份有限公司董事会 二〇二二年八月二十九日

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附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为362666，投票简称为德联投

• 票。

2、意见表决

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票 为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分 议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议 案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年9 月13 日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022 年9 月13 日（现场股东大会召 开当日）上午09:15，结束时间为2022 年9 月13 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

广东德联集团股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席 于2022 年9 月13 日召开的广东德联集团股份有限公司2022 年第三次临时股东 大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对 本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的

后果均由我单位（本人）承担。

委托人对下述议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除非累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于增加经营范围并修订<公司章程>的 议案》	√
2.00	《关于公司为子公司上海德联化工有限公 司申请银行授信提供担保的议案》	√
3.00	《关于公司为子公司佛山德联汽车用品有 限公司申请银行授信提供担保的议案》	√

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）： 委托人身份证号码： 受托人身份证号： 委托人股东账号：

委托人持股数及性质： 股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。

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