Guangdong Delian Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jun 20, 2012

关于召开2012 年第三次临时股东大会通知的公告

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证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2012-027

广东德联集团股份有限公司

关于召开2012年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德联集团股份有限公司2012年第一次临时董事会审议通过了《关于公司 召开2012年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将会议相 关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：广东德联集团股份有限公司董事会

2、会议召开时间：

现场会议召开时间：2012 年6 月19 日（星期二）下午14：30

网络投票时间：2012 年6 月18 日～2012 年6 月19 日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012 年6 月19 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012 年6 月18 日15:00 至 2012 年6 月19 日15:00 期间的任意时间。

3、现场会议地点：广东省佛山市南海南国桃园旅游度假区枫丹白鹭酒店会议室 4、召开方式：现场结合网络投票方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式 的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 5、股权登记日：2012年6月11日

• 6、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，

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表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、本次会议的出席对象：

1、截止2012年6月11日下午15：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东；

• 2、公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、见证律师及其他被邀请人员。

三、本次会议审议事项

1、审议《关于公司2011年度利润分配方案的议案》；

上述审议议案已经公司2012年第一次临时董事会审议通过（议案内容详见巨 潮资讯网www.cninfo.com.cn于2012年6月2日发布的《广东德联集团股份有限公 司2012年第一次临时董事会决议的公告》）。

四、现场会议登记方法

• 1、登记时间：2012年6月15日

• 2、登记地点：公司证券事务部

• 3、登记方式：

• （1）法人股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席 人身份证办理出席会议资格登记手续；

• （2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人持本人 身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续；

• （3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达佛山 的时间为准。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投

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票，网络投票程序如下：

• （一）采用交易系统投票的投票程序

• 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年6月19日上午

• 9:30至11:30，下午13:00至15:00；

• 2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表

决项进行投票：

决项进行投票：
投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362666	德联投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序

• （1）输入买入指令；

• （2）输入证券代码362666；

• （3）在“买入价格”项下填报股东大会议案申报价格，1.00元代表议案1，2.00

元代表议案2，依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

议案序号	议案名称	对应申报价 格
100	总议案	100.00
议案一	《关于公司2011年度利润分配方案的议案》	1.00

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总 议案”，对应的委托价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大 会除累积投票外需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都 进行了投票，以第一次投票为准。

• （4）在“委托股数”项下输入表决意见；对于不采用累积投票制的议案，在“委 托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

• （5）确认投票委托完成。

4、计票规则

• （1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股 东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多

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项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东 先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为 准。

• （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报 无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

• （3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看 个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

5、投票举例

• （1）股权登记日持有“德联集团”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其 申报如下：

如下：
股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362666	买入	100.00元	1股
）如果股东对议案	一投反对票，对	议案二投赞成票	，申报顺序如下：
股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362666	买入	1.00元	2股
362666	买入	2.00元	1股

• （2）如果股东对议案一投反对票，对议案二投赞成票，申报顺序如下：

（二）采用互联网投票操作流程

• 1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可 以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、 “证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系 统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密 码。

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买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发 出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，次 日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方 法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 申请数字证书咨询电话：0755-25918485/25918486，申请数字证书咨询电子邮件 地址：ca@szse.cn， 网络投票业务咨询电话：0755-83991192。

• 2、股东根据获取的服务密码或数字证书后进行互联网投票系统投票。

• （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广 东德联集团股份有限公司2011年度股东大会投票”；

• （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账

号和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

• （4）确认并发送投票结果。

• 3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2012 年6月18日15:00 至2012年6月19日15:00期间的任意时间。

六、其他事项

• 1、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。

• 2、本公司联系方式

地址： 佛山市南海广佛路盐步城区路段12号 邮编： 528247 电话： 0757-81107501 传真： 0757-85768929 联系人：邓国锦

附：授权委托书

五、备查文件

公司2012年第一次临时董事会决议；

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特此公告！

广东德联集团股份有限公司董事会

二〇一二年六月一日

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附件：授权委托书

2012年第三次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2012年6月19日召开 的广东德联集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人 依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示 的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。 （说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在 赞成和反对都打√，视为废票）

序号	表决事项		表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于公司2011年度利润分配方案的议案》

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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