Guangdong Delian Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 24, 2014

广东德联集团股份有限公司独立董事

关于对公司关联交易及续聘2014年度审计机构事项的事前认可

意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、 深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》 及《公司章程》等有关规定，我们作为广东德联集团股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，对公司关联交易及拟续聘2014年度审计机构的事项进行事前 认可，现发表以下事前认可意见：

一、关于公司关联交易

1、公司拟收购长春骏耀汽车贸易有限公司以及2014年日常经营关联交易的 预计，公司此次有关收购的关联交易及部分日常交易涉及的交易方与本公司实际 控制人存在关联关系，因此所发生的交易属于关联交易，董事会审议时，关联董 事应回避表决。

2、公司与上述关联方之间存在的收购关联交易是为了公司业务拓展和资源 整合，该等交易行为已聘请审计机构广东正中珠江会计师事务所有限公司（特殊 普通合伙）及评估机构广东中广信资产评估有限公司（均具有执行证券期货相关 业务资格）对被收购方资产进行审计及评估。交易价格将依据审计及评估的价值 进行协商，定价公允，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影 响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。

公司2014年日常关联交易的预计，有关的关联交易均按市场定价原则，不会 出现损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务 状况、经营成果造成较大影响。

3、我们同意将该项事宜提交公司董事会审议，并履行相关的信息披露义务。

二、关于公司续聘2014年度审计机构

1、经过对有关文件的核查后，我们认为广东正中珠江会计师事务所有限公 司（特殊普通合伙）作为公司2013年度聘请的审计机构，该事务所勤勉尽责，能

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客观、公正、公允的反映公司财务情况，现根据相关法律法规和公司制度的有关 规定，同意公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司担任公司2014年度 外部审计机构，为公司提供审计服务。

• 2、我们同意将该项事宜提交公司董事会审议，并履行相关的信息披露义务。

（以下无正文）

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（本页无正文，为广东德联集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一 次会议相关事项事前认可的独立意见签字页）

独立董事签字：

李晓帆 李攻科 王绍峰 许辉

二〇一四年四月十二日

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