Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2017

Mar 30, 2017

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2017-009

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广东水电二局股份有限公司 关于公司2016 年度利润分配 及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年 3 月 30 日召开的第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次 会议审议通过了《公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股 本预案》，该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审批。现将 相关内容公告如下：

一、高比例送转方案基本情况

（一）高比例送转方案的具体内容

提议人：公司董事会

提议理由：鉴于公司目前经营状况、盈利水平和未来发展的成 长性，以及公司股本规模相对较小等因素，为增强公司实力、 扩大公司业务规模、优化公司股本结构，并充分考虑广大投资 者的利益和合理诉求，与广大投资者共同分享公司转型升级和 加快发展的经营成果，同时在符合利润分配原则、保证公司正 常运营和长远发展的前提下，董事会对公司 2016 年度利润分配 及资本公积金转增股本预案提出建议。

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以 2016 年末总股本 601,131,029 股为基数，向 分配总额 全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税）；同 时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。 若董事会审议《公司 2016 年度利润分配及资本 提示 公积金转增股本预案》后公司总股本发生变动，公 司将以最新总股本为基数，分配比例将不进行调整。

（二）高比例送转方案的合法性、合规性

截至 2016 年 12 月 31 日，公司可供分配的资本公积余额为 1,251,644,599.34 元，本次以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，需使用资本公积 601,131,029 元，未超过公司可供分配的 资本公积金余额。

公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司 法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金 — 分红有关事项的通知》以及《上市公司监管指引第 3 号 上市公 司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配 政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共同 分享公司经营成果。资本公积金转增股本有利于扩大公司股本规 模，优化公司股本结构。本次利润分配及资本公积金转增股本预 案符合公司未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

（三）高比例送转方案与公司成长性的匹配性

1.公司所处行业特点

公司以水利水电及轨道交通等工程建设为主营业务，同时大 力发展清洁能源发电业务。

国家大力发展水利水电工程、轨道交通等基础设施建设和清 洁能源发电，未来市场发展前景广阔，给公司带来新的发展机遇，

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2017-009

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有望继续推动公司在水利水电、轨道交通建设及清洁能源发电等 业务的快速发展。

2.公司发展阶段、经营模式

公司正处于转型升级、加快发展阶段，是一家集设计、施工、 建设、运营、管理全过程服务于一体的建筑行业上市公司，公司 秉持“睿智创新、励志创业”的企业精神，坚持工程建设主业经 营，有序推进清洁能源发电业务。

3.公司 2016 年收入及净利润增长率等经营业绩增长情况 公司 2016 年营业收入 6,322,745,490.93 元，同比减少 5.43%， 归属于上市公司股东的净利润 134,651,196.16 元，同比增长 25.83%。

4.公司未来发展战略

公司将紧紧围绕“全面提质增效，全面转型升级”的发展战 略，以“强基础、增效益、谋转型、促跨越”为发展路径，聚焦 主业，以改革创新为动力，以经营为龙头、效益为核心、管理为 支撑，全面推动企业良性快速跨越式发展。

在工程建设方面，公司将不断加大水利水电、轨道交通、PPP 项目等工程承接力度，提高市场占有率，扩大施工业务规模，加 强施工管理，降低施工成本，提升盈利水平，做好工程建设。

在清洁能源方面，公司按照发展战略，把握国家大力发展清 洁能源的市场机遇，积极探索东南沿海二三类风区项目、光伏项 目、海上风电项目的投资开发及生物质能发电等项目，最大限度 抢占优质资源，稳妥有序推进清洁能源项目的开发建设，加强科 学运营管理，提升清洁能源发电业务的利润水平。

综上所述，鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状

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况，结合公司未来的发展前景和长期战略规划，在保证公司正常 经营和长远发展的前提下，董事会审议通过了利润分配及资本公 积金转增股本预案，预案充分考虑了广大投资者的利益，有利于 优化公司股本结构，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持 计划

（一）提议人、5%以上股东及董监高在本次利润分配及资 本公积金转增股本预案披露前 6 个月内持股未发生变动。

（二）提议人、5%以上股东及董监高在本次利润分配及资 本公积金转增股本预案披露后 6 个月内不存在减持计划。

三、相关风险提示

（一）本次高比例送转股对公司净资产收益率以及投资者持 股比例没有实质性的影响，对公司 2016 年度每股收益、每股净 资产无影响。本次高送转议案实施后，公司总股本将增加，预计 每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

（二）在本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前 6 个月内，公司董事长朱丹先生限售股（高管锁定股）解禁 2,500 股，持股总数未发生变动；董事、总经理谢彦辉先生持有的限售 股（高管锁定股）由 37,508 股变更为 37,507 股，持股总数未发 生变动。除此之外，公司在高比例送转方案披露前后 6 个月内不 存在限售股已解禁或限售期即将届满的情形。

（三）本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需股东大 会审议通过后方可实施。公司利润分配方案最终以提交股东大会 批准通过的方案为准，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者 理性判断，注意投资风险。

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四、其他说明

在本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严 格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行保 密和严禁内幕交易的告知义务，提醒所有相关内幕信息知情人应 严格遵守保密规定。

五、备查文件

（一）第六届董事会第三次会议决议

（二）第六届监事会第二次会议决议

（三）独立董事对利润分配及资本公积金转增股本预案的独 立意见

特此公告。

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