Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Remuneration Information 2023

Dec 11, 2023

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-178

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广东水电二局股份有限公司 关于公司2022 年度董事、高级管理人员绩效考核 结果及营销专项奖励的公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，加 强经营管理，提升经营业绩，促进公司高质量快速发展，广 东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬 与考核委员会组织绩效考核小组，根据公司《董事及高级管 理人员薪酬管理办法》《经理层成员经营业绩考核办法》的 规定，对公司董事、高级管理人员2022 年度经营业绩进行 考核，并确定其考核结果。

2023 年12 月8 日，公司召开第八届董事会第十二次会 议，以6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于公司2022 年度董事、高级管理人员绩效考核结果及营销专项奖励的议 案》。该事项无需经股东大会批准。

具体情况如下：

一、党委书记、董事长绩效考核结果

经董事会薪酬与考核委员会考核确定，董事长绩效考核 得分如下：基本指标50.00 分，安全生产工作指标4.80 分， 质量工作指标4.00 分，综合评价系数0.982，三项实得分

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57.74 分；党建工作指标28.959 分；党风廉政建设指标9.419 分；其他经营工作加25 分，成本控制工作评价减2 分；合 计考核得分119.12 分。对应计算考核调节系数为1.71991， 考核评价系数为2.382。考核等级为优。

根据《董事及高级管理人员薪酬管理办法》规定，公司

负责人2022 年基本年薪20.64 万元，月基薪为1.72 万元。 绩效年薪＝基本年薪×绩效年薪倍数 绩效年薪倍数＝考核调节系数×考核评价系数

绩效年薪＝20.64 万元×（1.71991×2.382）＝84.56 万元。

党委书记、董事长谢彦辉2022 年度薪酬=20.64 万元 +84.56 万元=105.2 万元。

2022 年度任期激励=（基本年薪+绩效年薪）×20%=105.2

万元×20%=21.04 万元。

2022 年度总薪酬=105.2 万元+21.04 万元=126.24 万元。

二、其他董事（不含外部董事、独立董事）及高级管理 人员考核结果

（一）根据公司《经理层任期制和契约化管理暂行办法》， 其他董事、高级管理人员岗位系数为：

1.董事、总经理卢大鹏：0.95。

2.副总经理、董事会秘书林广喜：0.86。

3.副总经理刘玮：0.88。

4.财务总监卢滟萍：0.8717。

5.副总经理石爱军：0.9。

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6.副总经理蔡勇：0.9。

7.总工程师谢祥明：0.88。

8.原董事、副总经理王伟导：0.88。

（二）公司董事会薪酬与考核委员会组织绩效考核小 组，对其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人 员进行年度考核，根据公司《经理层成员经营业绩考核办法》 规定，个人年度经营业绩考核成绩为90 分以上，个人考核 系数为1。其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管 理人员 2022 年度经营业绩考核结果如下：

经营业绩考核结果

	经营业绩考核结果
姓名	年度经营业绩考核成绩	考核系数
卢大鹏	105.85	1
林广喜	105.25	1
刘 玮	101.96	1
卢滟萍	104.70	1
石爱军	103.13	1
蔡 勇	105.49	1
谢祥明	104.95	1

经考核确定，其他董事（不含外部董事、独立董事）、 高级管理人员2022 年度经营业绩考核，均未出现年度经营 业绩分数低于底线（70 分）或当年经营业绩考核有主要指标 完成率低于70%的情形。

（三）其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管 理人员2022 年度全年薪酬如下：

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其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员 薪酬=公司负责人年度薪酬×岗位系数×个人考核系数

其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员 2022 年任期激励=（基本年薪+绩效年薪）×20%。

1.董事、总经理卢大鹏2022 年度薪酬＝105.2 万元× 0.95×1=99.94 万元。

2022 年度任期激励＝99.94 万元×20%=19.988 万元。 2022 年度总薪酬=99.94 万元+19.988 万元=119.928 万 元。

2.副总经理、董事会秘书林广喜2022 年度薪酬＝105.2 万元×0.86×1=90.472 万元。

2022 年度任期激励＝90.472 万元×20%=18.0944 万元。 2022 年度总薪酬=90.472 万元+18.0944 万元=108.5664 万元。

3.副总经理刘玮2022 年度薪酬＝105.2 万元×0.88× 1=92.576 万元。

2022 年度任期激励＝92.576 万元×20%=18.5152 万元。 2022 年度总薪酬=92.576 万元+18.5152 万元=111.0912 万元。

4.财务总监卢滟萍2022 年度薪酬＝105.2 万元×0.8717 ×1=91.7028 万元。

2022 年度任期激励＝91.7028 万元×20%=18.3406 万元。 2022 年度总薪酬=91.7028 万元+18.3406 万元=110.0434 万元。

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5.副总经理石爱军2022 年度薪酬＝105.2 万元×0.9× 1=94.68 万元。

2022 年度任期激励＝94.68 万元×20%=18.936 万元。 2022 年度总薪酬=94.68 万元+18.936 万元=113.616 万 元。

6.副总经理蔡勇2022 年度薪酬＝105.2 万元×0.9× 1=94.68 万元。

2022 年度任期激励＝94.68 万元×20%=18.936 万元。 2022 年度总薪酬=94.68 万元+18.936 万元=113.616 万

元。

• 7.总工程师谢祥明2022年度薪酬＝105.2万元×0.88×

• 1=92.576万元。

2022 年度任期激励＝92.576 万元×20%=18.5152 万元。 2022 年度总薪酬=92.576 万元+18.5152 万元=111.0912 万元。

8.原董事、副总经理王伟导2022年度薪酬＝（105.2万 元×0.88×1）/12个月×5个月=38.5733万元。

2022 年度任期激励＝38.5733 万元×20%=7.7147 万元。 2022 年度总薪酬=38.5733 万元+7.7147 万元=46.288 万

元。

因原董事、副总经理王伟导分管公司经营管理工作，岗 位系数为 0.88。其 2022 年 5 月退休，全年薪酬按实际工作时 间计算。

三、营销专项奖励

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-178

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根据公司市场营销（承接工程）的相关政策，鉴于公司 2022年承接工程量287.62亿元，同比增长269.10%，取得比较 好的成绩。公司拟计提158.83万元对董事（不含外部董事、 独立董事）、高级管理人员进行奖励。具体分配方案如下： 营销专项奖励分配方案（单位：万元）

营销专项奖励总额	营销专项奖励总额		158.83
序号	班子成员姓名	分配比例	分配额度	备注
1	谢彦辉	25%	39.71
2	卢大鹏	18.5%	29.38
3	林广喜	7%	11.12
4	刘 玮	9%	14.29
5	卢滟萍	7%	11.12
6	石爱军	7%	11.12
7	蔡 勇	16.5%	26.21
8	谢祥明	7%	11.12
9	王伟导	3%	4.76	出勤5个月
合 计		100%	158.83

四、董事、高级管理人员2022 年度薪酬按照公司《董 事及高级管理人员薪酬管理办法》相关规定发放。 特此公告。

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