Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Remuneration Information 2020

Oct 30, 2020

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2020-087

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广东水电二局股份有限公司 关于公司2019 年度董事

及高级管理人员绩效考核结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）为充 分调动董事及高级管理人员的积极性和创造性，加强经营管 理，提升经营业绩，促进公司高质量快速发展，根据公司2019 年第四次临时股东大会审议通过的《广东水电二局股份有限 公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》，经公司董事会薪 酬与考核委员会对公司董事及高级管理人员2019 年度进行 绩效考核，并召开会议审议确定公司2019 年度董事及高级 管理人员绩效考核结果。

2020 年10 月30 日，公司召开第七届董事会第十次会议， 以10 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于公司2019 年度董事及高级管理人员绩效考核结果的议案》，同意公司 2019 年度董事及高级管理人员绩效考核结果。该事项无需经 股东大会批准。

具体情况如下：

一、董事长绩效考核结果

经董事会薪酬与考核委员会考核确定，董事长绩效考核

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• 1 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2020-087

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得分如下：经营效益指标36 分，重点工作9.50 分，党建工 作28.36 分，党风廉政建设9.19 分，安全生产8 分，综合 评价6 分，承担广东省重大科研项目方面取得突破、在珠三 角水资源配置工程的竞标中斩获4 个标段等加2.50 分，合 计考核得分99.55 分；对应计算考核调节系数为1.65，考核 评价系数为1.9912；考核等级为优。

根据公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》，董事 长基本年薪19.20 万元。 1.绩效年薪

绩效年薪＝基本年薪×绩效年薪倍数 绩效年薪倍数＝考核调节系数×考核评价系数

绩效年薪＝19.20 万元×（1.65×1.9912）＝63.08 万 元。

2.任期激励＝个人任期∑（基本年薪+绩效年薪）×20% ＝（19.20 万元+63.08 万元）×20%＝16.456 万元。

3.专项奖励：垦造水田项目进展奖励1 万元。

公司董事长2019 年度考核激励薪酬=绩效年薪+任期激 励+专项奖励=80.536 万元。

二、其他董事（不含外部董事、独立董事）及高级管理 人员考核结果

（一）公司董事（不含外部董事、独立董事）及高级管 理人员绩效年薪分配系数为董事长、党委书记分配系数为1， 总经理为0.95，其他董事（不含外部董事、独立董事）及高 级管理人员分配系数在0.6-0.9 之间确定。经公司董事会薪

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2020-087

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酬与考核委员会组织绩效考核小组对公司其他董事及高级 管理人员的政治品质、道德品行、专业素养、工作能力、履 职尽责、工作实绩、工作作风、党风廉政等方面进行年度考 核后，公司其他董事及高级管理人员的绩效年薪分配系数确 定如下：

• 1.董事、副总经理王伟导：0.89；

• 2.原董事、总经济师冯宝珍：0.90；

• 3.总工程师林康南：0.89；

• 4.副总经理、董事会秘书林广喜：0.89；

• 5.财务总监卢滟萍：0.89。

• （二）其他董事（不含外部董事、独立董事）及高级管

• 理人员2019 年度考核激励薪酬如下： 1.董事、总经理卢大鹏

  • （1）绩效年薪＝63.08 万元×0.95=59.926 万元。

  • （2）任期激励＝个人任期∑（基本年薪+绩效年薪）×

• 20%＝（18.24 万元+59.926 万元）×20%＝15.6332 万元。

  • （3）专项奖励：垦造水田项目进展奖励1 万元。

  • 2019 年度考核激励薪酬=绩效年薪+任期激励+专项奖励

• =76.5592 万元。

  • 2.董事、副总经理王伟导

  • （1）绩效年薪＝63.08 万元×0.89=56.1412 万元。

  • （2）任期激励＝个人任期∑（基本年薪+绩效年薪）×

• 20%＝（17.28 万元+56.1412 万元）×20%＝14.6842 万元。 2019 年度考核激励薪酬=绩效年薪+任期激励=70.8254

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2020-087

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万元。

• 3.原董事、总经济师冯宝珍

• （1）绩效年薪＝63.08 万元×0.90=56.772 万元。

• （2）任期激励＝个人任期∑（基本年薪+绩效年薪）×

• 20%＝（17.28 万元+56.772 万元）×20%＝14.8104 万元。 （3）专项奖励：垦造水田项目进展奖励2 万元。

• 2019 年度考核激励薪酬=绩效年薪+任期激励+专项奖励

• =73.5824 万元。

  • 4.总工程师林康南

  • （1）绩效年薪＝63.08 万元×0.89=56.1412 万元。

  • （2）任期激励＝个人任期∑（基本年薪+绩效年薪）×

• 20%＝（17.28 万元+56.1412 万元）×20%＝14.6842 万元。 2019 年度考核激励薪酬=绩效年薪+任期激励=70.8254

• 万元。

  • 5.副总经理、董事会秘书林广喜

  • （1）绩效年薪＝63.08 万元×0.89=56.1412 万元。

  • （2）任期激励＝个人任期∑（基本年薪+绩效年薪）×

20%＝（17.28 万元+56.1412 万元）×20%＝14.6842 万元。 2019 年度考核激励薪酬=绩效年薪+任期激励=70.8254 万元。

• 6.财务总监卢滟萍

• （1）绩效年薪＝63.08 万元×0.89=56.1412 万元。

• （2）任期激励＝个人任期∑（基本年薪+绩效年薪）×

• 20%＝（17.28 万元+56.1412 万元）×20%＝14.6842 万元。

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• 4 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2020-087

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2019 年度考核激励薪酬=绩效年薪+任期激励=70.8254 万元。

三、董事及高级管理人员2019 年度薪酬按照公司《董 事及高级管理人员薪酬管理办法》相关规定发放。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会 2020 年10 月31 日

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