Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Remuneration Information 2019

Dec 27, 2019

证券代码：002060 证券简称：粤水电

==> picture [44 x 26] intentionally omitted <==

广东水电二局股份有限公司独立董事 关于公司董事、监事及高级管理人员 2018 年度 效益年薪计提比例的独立意见

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第七 届董事会第二次会议审议《关于公司董事、监事及高级管理 人员2018 年度效益年薪计提比例的议案》，我们审阅了有 关文件，并询问了有关情况，根据中国证监会《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》《广东水电二局股份有 限公司章程》及《广东水电二局股份有限公司独立董事工作 制度》等有关规定，基于独立判断，作为公司的独立董事， 现就董事、监事及高级管理人员2018 年度效益年薪计提比 例发表独立意见如下：

一、公司董事、监事及高级管理人员2018 年度效益年 薪计提比例，是根据《广东水电二局股份有限公司董事、监 事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》，结合公司 2018 年净利润的实现情况及董事会薪酬与考核委员会对董 事、监事及高级管理人员的考核确定的。

二、公司董事会对董事、监事及高级管理人员2018 年 度效益年薪计提比例的确定、审议及表决程序符合规定。

三、我们同意公司董事、监事及高级管理人员2018 年 度效益年薪计提比例。

（以下无正文）

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

• 1 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电

==> picture [44 x 26] intentionally omitted <==

（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立 董事关于公司董事、监事及高级管理人员2018 年度效益年薪 计提比例的独立意见的签署页）

独立董事签署：

黄声森 尹 兵

彭 松 李彩虹

2019 年12 月27 日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

• 2 -