Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Remuneration Information 2019

Aug 29, 2019

证券代码： 002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司独立董事关于制定 《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《广东水电二局股份有限公司章程》及《广东水 电二局股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，基于 独立判断，作为广东水电二局股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，现对公司制定《董事及高级管理人员薪 酬管理办法》发表如下意见：

一、公司制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》， 是适应公司发展的需要，能充分调动董事及高级管理人员的 积极性和创造性，提高公司经营管理水平和经济效益，实现 公司高质量快速发展。

二、公司董事会对该议案的审议及表决程序合法合规。 三、我们同意董事会制定《董事及高级管理人员薪酬管 理办法》。

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证券代码： 002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司独立董事 关于公司会计政策变更的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》、《广东水电二局股份有限公司章程》等有关规定，作 为广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）的独立 董事，现对公司会计政策变更发表如下意见：

公司依据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务 报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、《关于印发修订<企 业会计准则第 7 号—非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕 8 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 12 号—债务重组> 的通知》（财会〔2019〕9 号）等相关文件的要求，对公司会 计政策进行相应变更，对公司财务报表列报进行调整，符合 财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管 机构的有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地 反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利 益的情形。我们同意本次会计政策变更。

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证券代码： 002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司独立董事 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对 外担保情况的专项说明和独立意见

根据《公司法》和中国证监会《关于规范上市公司与关 联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监 发〔2003〕56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 （证监发〔2005〕120 号）以及《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等有关规定的要求，作为广东水电二局股份有限公司（以下 简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是 的态度，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司 对外担保情况进行了认真的了解和查验，并就此发表如下独 立意见：

一、公司控股股东及其他关联方占用公司资金事项

截至 2019 年 6 月 30 日，公司控股股东及其他关联方的 资金往来能够严格遵守中国证监会《关于规范上市公司与关 联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于 规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，公司与控 股股东及其他关联方之间发生的资金往来均为正常的经营 性资金往来，不存在与上述法律法规相违背的情形。

二、公司对外担保情况

公司对外担保均为对全资子（孙）公司、控股子公司提 - 3 -

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证券代码： 002060 证券简称：粤水电

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供的担保，并按照法律法规、《公司章程》和其他相关规定 履行了审批程序，除此之外，公司不存在其他对外担保，也 不存在违规对外担保等情况。公司建立了完善的对外担保风 险控制制度，并充分揭示了对外担保存在的风险，没有明显 迹象表明公司可能因被担保对象债务违约而承担担保责任。 （以下无正文）

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证券代码： 002060 证券简称：粤水电

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（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立 董事关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的独立 意见，关于公司会计政策变更的独立意见，关于控股股东及 其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和 独立意见的签署页）

独立董事签署：

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